Улуу Британиянын кумар оюндарынын операторлору 17 миллион долларлык испан алдамчылык схемасынын жабырлануучуларына компенсация төлөшөт

Жети жылга созулган массалык алдамчылык жаңжалы миллиондогон каражаттарды кайтаруу аркылуу каржылык жыйынтыкка жетүүдө. Испанияда, олуттуу Понзи схемасынан жабыркаган 200гө жакын жаран жоготууларынын жарым-жартылай ордун толтурууну күтүп жатышат. Таң калыштуусу, бул каражаттардын булагы кылмышкер өзү эмес, британиялык онлайн казинолор жана спортко коюмдарды кабыл алган операторлор. Бул компаниялар алдамчы тарабынан алардын платформаларына коюлган ири коюмдардын булагын текшербей калышкан.

Бул иш эл аралык кылмыштуулук менен кумар оюндарынын операторлорунун жоопкерчилигинин ортосундагы тыгыз байланышты көрсөтүп турат. Негизги шектүү өзүн Каталониянын Жирона шаарында ийгиликтүү каржы адиси катары көрсөтсө да, досторунун жана туугандарынын аманаттары кумар оюндары индустриясынын чөнтөгүнө түздөн-түз агып кирген. Жабырлануучулар жоголгон акчаларынын үчтөн бир бөлүгүн кайтарып алышканы, британиялык жөнгө салуучу органдардын катуу кийлигишүүсүнө байланыштуу, алар операторлордун кемчиликтерин оор жазалар менен жазалашкан.

Сандар жана фактылар

Алдамчылыктын масштабы таасирдүү да, коркунучтуу да. Ибан Хувантени Гомес 2012-жылдан 2019-жылга чейин 200дөн ашык жабырлануучуну болжол менен 15 миллион евро (болжол менен 17 миллион АКШ доллары) алдаган деп айыпталууда. Ал өзүн Barclays банкынын брокери катары жалган жалаа жаап, Жиронадагы жабырлануучуларына укмуштуудай кирешелерди убада кылган. Акчаны пайдалуу инвестициялоонун ордуна, ал миллиондогон каражаттарды Улуу Британиянын провайдерлери менен кумар оюндарына жумшаган. Каталониянын Mossos d’Esquadra, Европол жана Батыш Йоркшир полициясынын иликтөөлөрү анын Улуу Британияда бир нече миллион фунт стерлингди коротконун аныкташкан.

2021-жылдын апрель айында 6 миллион евродон ашык каражат акыры Жиронадагы сот органдарына которулган. Бул сумма британиялык операторлор төлөөгө аргасыз болгон жөнгө салуучу төлөмдөрдөн турат. 2021-жылы Улуу Британиянын парламентинин жообунда конкреттүү компаниялар аталган: Betway, Gamesys, Platinum Gaming жана Petfre (Betfred оператору) уурдалган каражаттар алардын платформалары аркылуу ойнотулгандан кийин төлөмдөрдү жүргүзүүгө аргасыз болушкан. Бул провайдерлердин жалпы төлөмдөрү 6,2 миллион фунт стерлингден ашкан.

Баяндама

Жувантенинин схемасы 2019-жылы Каталония полициясына биринчи арыздар келип түшкөндө кыйраган. Ал ошол жылдын апрель айында өз ыктыяры менен келген. Бирок, ага каршы сот иши кечигип жатат. Процедуралык маселелерден улам, негизги соттук отурум 2028-жылга чейин болбойт деген божомол бар. Бул жабырлануучулар үчүн 6 миллион еврону эрте камсыз кылууну ого бетер маанилүү кылат.

Улуу Британиянын Кумар Комиссиясы (UKGC) катышкан компанияларды эки жылдан ашык убакыт бою иликтеген. Иликтөө акчаны адалдоого каршы (AML) көзөмөл толугу менен ишке ашпаганын көрсөттү. Бир нече жыл ичинде миллиондогон каражатты салган, бирок тиешелүү мыйзамдуу кирешесин далилдей албаган оюнчу эчак эле бөгөттөлүшү керек болчу. UKGC мындай учурларда кылмыштуу аракеттерден алынган пайда же коюмдар оператордо калбашы керектигин талап кылат.

«Каражаттар испан соттору тарабынан бекитилгенден кийин, жабырлануучуларга мүмкүн болгон компенсация үчүн бөлүнгөн». - 6 миллион еврону которуу боюнча расмий билдирүү.

Эмне үчүн бул немис оюнчулары үчүн маанилүү

Германиялык оюнчулар үчүн бул иш лицензияланган жана жөнгө салынган базарлардын маанилүүлүгүн эске салат. Германияда 2021-жылдан бери Кумар оюндары боюнча мамлекеттик келишим (GlüStV 2021) күчүндө, аны Мамлекеттердин Кумар оюндары боюнча биргелешкен органы (GGL) катуу көзөмөлдөйт. Жети жылдын ичинде кылмыштуу булактардан 15 миллион еврону оюнчу байкалбай ойноп салган сценарийди LUGAS сыяктуу системалар алдын алууга багытталган. Германия айлар боюнча операторлор аралык 1000 евролук депозит чектөөсүн киргизген.

Кошумчалай кетсек, виртуалдык слоттордо бир айланууга 1 евро чектөөсү ири суммадагы акчалардын бир нече секундада жок болуп кетишине жол бербейт. Эгер Германиядагы провайдер бул эрежелерди бузса же каражаттардын булагын текшербесе (Кардарыңды бил - KYC), анда алардын Германиялык лицензиясы жокко чыгарылып, кара тизмеге киргизилет. Ошондуктан, Германиялык кардарлар расмий GGL ак тизмесинде көрсөтүлгөн провайдерлер менен гана ойношу керек. Ошондо гана оюнчулардын корголушу жана акчаны адалдоонун алдын алуу катуу Германиялык стандарттарга жооп берерине кепилдик берилет. Кюрасао же Мальтадан келген мыйзамсыз провайдерлерде ойногондор бул коргоого ээ болбойт.

GGL лицензиясы бар казинолор үчүн бул эмнени билдирет

Германиядагы GGL лицензиясы бар казинолор британиялык окуядан сабак алышы керек. Кылмыштуу аракеттерден алынган каражаттар үчүн жоопкерчилик катуураак чечмеленип жатат. Эгер немис оператору акчаны адалдоонун белгилерин этибарга албаса, алар айып пулдарды гана эмес, жабырлануучулардан реституция үчүн жарандык дооматтарды да тобокелге салышат. LUGAS тутумуна интеграциялоо жана OASIS четтетүү базасына сурам жөнөтүү немис провайдерлери үчүн жөн гана оор милдеттер эмес, маанилүү коопсуздук казыктары. Таза кумар оюндарын сунуштоону каалаган операторлор кылмышкерлер үчүн адалдоочу жай катары колдонулбашы үчүн шектүү букмекерлик жүрүм-турумун аныктоо үчүн алгоритмдерин тынымсыз өркүндөтүп турушу керек.