برطانوی جوئے بازی کے آپریٹرز $17 ملین ہسپانوی فراڈ سکیم کے متاثرین کو معاوضہ دیں گے

سات سالہ ایک بڑی دھوکہ دہی کی اسکینڈل لاکھوں کی واپسی کے ذریعے مالی اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اسپین میں، ایک بڑی پونزی اسکیم کے تقریباً 200 متاثرین اپنے نقصانات کے جزوی معاوضے کو دیکھ رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر، ان فنڈز کا ذریعہ خود مجرم نہیں، بلکہ برطانوی آن لائن کیسینو اور اسپورٹس بیٹنگ آپریٹرز ہیں۔ ان کمپنیوں نے اپنے پلیٹ فارمز پر مبینہ دھوکہ باز کے ذریعہ لگائی گئی بھاری شرطوں کے ذرائع کی تصدیق کرنے میں ناکامی کی۔

یہ معاملہ بین الاقوامی جرم اور جوئے کے آپریٹرز کی ذمہ داریوں کے درمیان سخت تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جب کہ بنیادی مشتبہ شخص نے خود کو جیرونا کے کاتالان شہر میں ایک کامیاب مالی پیشہ ور کے طور پر پیش کیا، دوستوں اور رشتہ داروں کی بچت براہ راست جوئے کی صنعت کی جیبوں میں بہہ گئی۔ یہ حقیقت کہ متاثرین اب اپنے کھوئے ہوئے پیسے کا تقریباً تہائی حصہ بازیافت کر رہے ہیں، برطانوی ریگولیٹرز کی ٹھوس مداخلت کی وجہ سے ہے، جنہوں نے آپریٹرز کے ناقص کنٹرول کے طریقہ کار پر بھاری جرمانہ عائد کیا۔

اعداد و شمار اور حقائق

دھوکہ دہی کا پیمانہ متاثر کن اور خوفناک دونوں ہے۔ Iban Juvanteny Gómez پر مبینہ طور پر 2012 اور 2019 کے درمیان 200 سے زیادہ متاثرین کو تقریباً 15 ملین یورو (تقریباً 17 ملین امریکی ڈالر) کا دھوکہ دیا۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ Barclays کے لیے بروکری کر رہا ہے اور جیرونا میں اپنے متاثرین کو ناقابل یقین منافع کا وعدہ کیا۔ پیسے کو منافع بخش طریقے سے سرمایہ کاری کرنے کے بجائے، اس نے برطانیہ کے فراہم کنندگان کے ساتھ لاکھوں کی رقم جوا میں اڑا دی۔ کاتالونیا کے Mossos d’Esquadra، Europol، اور ویسٹ یارکشائر پولیس کی تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ اس نے برطانیہ میں کئی ملین پاؤنڈ کی شرط لگائی تھی۔

اپریل 2021 میں، 6 ملین یورو سے زیادہ بالآخر جیرونا میں عدالتی حکام کو منتقل کر دیے گئے۔ یہ رقم ان ریگولیٹری ادائیگیوں پر مشتمل ہے جو برطانوی آپریٹرز کو کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ 2021 کے ایک برطانوی پارلیمانی جواب میں مخصوص کمپنیوں کا نام لیا گیا: Betway، Gamesys، Platinum Gaming، اور Petfre (Betfred کا آپریٹر) کو چوری شدہ فنڈز ان کے پلیٹ فارمز کے ذریعے جوئے میں لگائے جانے کے بعد ادائیگی کرنی پڑی۔ ان فراہم کنندگان کی مشترکہ ادائیگیاں 6.2 ملین برطانوی پاؤنڈ سے تجاوز کر گئیں۔

پس منظر

Juvanteny کی اسکیم 2019 میں اس وقت ناکام ہو گئی جب کاتالونیا میں پولیس کو پہلی شکایات پہنچیں۔ اس نے اسی سال اپریل میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تاہم، اس کے خلاف مقدمہ التوا کا شکار ہے۔ طریقہ کار کے مسائل کی وجہ سے، اس بات کی قیاس آرائیاں ہیں کہ ایک اہم عدالت سماعت 2028 تک نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ متاثرین کے لیے 6 ملین یورو کی جلد محفوظ کرنے کو مزید اہم بناتا ہے۔

UK Gambling Commission (UKGC) نے ملوث کمپنیوں کی دو سال سے زائد عرصے تک تحقیقات کی۔ تحقیقات میں پایا گیا کہ منی لانڈرنگ مخالف (AML) کنٹرول مکمل طور پر ناکام ہو گئے تھے۔ ایک کھلاڑی جو کئی سالوں سے لاکھوں جمع کر رہا تھا اور متعلقہ قانونی آمدنی ثابت کرنے سے قاصر تھا، اسے بہت پہلے روک دیا جانا چاہیے تھا۔ UKGC ایسے معاملات میں لازمی قرار دیتا ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والے منافع یا شرطیں آپریٹر کے پاس نہیں رہنی چاہئیں۔

„فنڈز متاثرین کی ممکنہ بحالی کے لیے مختص کیے گئے تھے، جس کی منظوری ہسپانوی عدالتوں کو دینی تھی۔‘‘ - 6 ملین یورو کی منتقلی کے حوالے سے سرکاری بیان

جرمن کھلاڑیوں کے لیے اس کی اہمیت

جرمن کھلاڑیوں کے لیے، یہ کیس لائسنس یافتہ اور منظم مارکیٹوں کی اہمیت کی ایک اہم یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ جرمنی میں، جوئے پر ریاستی معاہدہ 2021 (GlüStV 2021) نافذ العمل ہے، جس کی سختی سے نگرانی ریاستوں کی مشترکہ جوئے کی اتھارٹی (GGL) کرتی ہے۔ ایک ایسا منظر نامہ جہاں ایک کھلاڑی سات سالوں میں مجرمانہ ذرائع سے 15 ملین یورو بے خبری میں جوا کھیلتا ہے، اسے LUGAS جیسے سسٹم کے ذریعے روکا جانا ہے۔ جرمنی ماہانہ 1,000 یورو کی ایک سخت کراس آپریٹر ڈپازٹ کی حد عائد کرتا ہے۔

اس کے علاوہ، ورچوئل سلاٹ پر فی اسپن 1 یورو کی حد اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ بڑی رقم سیکنڈوں میں ضائع نہ ہو۔ اگر جرمنی میں کوئی فراہم کنندہ ان قواعد کی خلاف ورزی کرتا ہے یا فنڈز کے ماخذ (Know Your Customer - KYC) کی تصدیق کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو انہیں اپنا جرمن لائسنس منسوخ کرنے اور بلیک لسٹ میں شامل ہونے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جرمن صارفین کو اس لیے صرف GGL وائٹ لسٹ پر درج فراہم کنندگان کے ساتھ ہی کھیلنا چاہیے۔ صرف وہیں یہ ضمانت دی جاتی ہے کہ کھلاڑیوں کے تحفظ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام جرمن معیارات پر پورا اترتے ہیں۔ کراساؤ یا مالٹا کے غیر قانونی فراہم کنندگان کے ساتھ کھیلنے والے اس تحفظ سے مستفید نہیں ہوتے ہیں۔

GGL-لائسنس یافتہ کیسینو کے لیے اس کا کیا مطلب ہے

جرمنی میں GGL-لائسنس یافتہ کیسینو کو برطانوی کیس سے سیکھنا چاہیے۔ مجرمانہ کارروائیوں سے جمع کیے گئے فنڈز کی ذمہ داری کو زیادہ سختی سے سمجھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی جرمن آپریٹر منی لانڈرنگ کے اشاروں کو نظر انداز کرتا ہے، تو وہ نہ صرف جرمانے بلکہ متاثرین کی طرف سے بحالی کے لیے دیوانی دعووں کا بھی خطرہ مول لیتا ہے۔ LUGAS سسٹم میں انضمام اور OASIS exclusion database کی استفسار جرمن فراہم کنندگان کے لیے صرف بوجھل فرائض نہیں ہیں بلکہ اہم حفاظتی لنگر ہیں۔ وہ آپریٹرز جو صاف جوئے کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں، انہیں مجرموں کے لیے لانڈرو میٹ کے طور پر غلط استعمال ہونے سے بچنے کے لیے مشکوک بیٹنگ کے رویے کا پتہ لگانے والے الگورتھم کو مسلسل بہتر بنانا چاہیے۔