Britanski operateri za igre na sreću klijentima isplaćuju obeštetjenje od 17 miliona dolara u španskoj šemi prevara

Masivni finansijski skandal koji traje sedam godina dostiže svoj finansijski epilog kroz povraćaj miliona. U Španiji, oko 200 žrtava značajne Ponzi šeme očekuje delimičnu nadoknadu svojih gubitaka. Iznenađujuće, izvor ovih sredstava nije sam počinilac, već britanski onlajn kazina i operateri sportskog klađenja. Ove kompanije nisu uspele da provere poreklo ogromnih uloga koje je navodni prevarant postavio na njihovim platformama.

Ovaj slučaj pokazuje čvrstu vezu između međunarodnog kriminala i odgovornosti operatera za igre na sreću. Dok se primarni osumnjičeni prikazivao kao uspešan finansijski stručnjak u katalonskom gradu Đironi, ušteđevina prijatelja i rođaka slivala se direktno u džepove industrije igara na sreću. Činjenica da žrtve sada povraćaju oko jedne trećine svog izgubljenog novca rezultat je čvrste intervencije britanskih regulatora, koji su snažno sankcionisali nedostatke u kontrolnim mehanizmima operatera.

Brojke i činjenice

Razmere prevare su impresivne i zastrašujuće. Iban Juvanteni Gomes navodno je između 2012. i 2019. godine oštetio preko 200 žrtava za oko 15 miliona evra (oko 17 miliona američkih dolara). Lažno se predstavio kao broker za Barclays i obećao žrtvama u Đironi neverovatne prinose. Umesto da profitabilno ulaže novac, on je kockao milione kod britanskih provajdera. Istrage katalonske policije Mossos d’Esquadra, Europola i policije Zapadnog Jorkšira otkrile su da je kladio više miliona funti u Velikoj Britaniji.

U aprilu 2021. godine, preko 6 miliona evra konačno je prebačeno pravosudnim organima u Đironi. Ovaj iznos se sastoji od regulatornih plaćanja koja su britanski operateri bili primorani da izvrše. U odgovoru britanskog parlamenta iz 2021. navedene su specifične kompanije: Betway, Gamesys, Platinum Gaming i Petfre (operater Betfred) morale su da izvrše plaćanja nakon što su ukradena sredstva kockana preko njihovih platformi. Kombinovana plaćanja od ovih provajdera premašila su 6,2 miliona britanskih funti.

Pozadina

Juvantenijeva šema se urušila 2019. godine kada su prve žalbe stigle policiji u Kataloniji. Sam se predao u aprilu te godine. Međutim, suđenje protiv njega je odloženo. Zbog proceduralnih problema, spekuliše se da glavno sudsko ročište možda neće biti održano do 2028. godine. Ovo čini rano obezbeđenje 6 miliona evra za žrtve još važnijim.

Britanska komisija za igre na sreću (UKGC) istraživala je uključene kompanije više od dve godine. Istraga je utvrdila da su kontrole za sprečavanje pranja novca (AML) potpuno zakazale. Igrač koji je deponovao milione tokom nekoliko godina, a nije mogao da dokaže odgovarajući legalni prihod, trebalo je da bude blokiran odavno. UKGC nalaže u takvim slučajevima da profiti ili ulozi proizašli iz kriminalnih aktivnosti ne smeju ostati kod operatera.

„Sredstva su izdvojena za moguću nadoknadu žrtvama, podložno odobrenju španskih sudova.“ - Zvanično saopštenje povodom prenosa 6 miliona evra.

Zašto je to važno za nemačke igrače

Za nemačke igrače, ovaj slučaj služi kao važan podsetnik na značaj licenciranih i regulisanih tržišta. U Nemačkoj je na snazi Državni ugovor o igrama na sreću 2021. (GlüStV 2021), strogo nadgledan od strane Zajedničke uprave za igre na sreću država (GGL). Scenario u kojem igrač neprimećeno kocka 15 miliona evra iz kriminalnih izvora tokom sedam godina namerava se sprečiti sistemima kao što je LUGAS. Nemačka nameće strogo prekogranično ograničenje depozita od 1.000 evra mesečno.

Pored toga, ograničenje od 1 evra po spinu na virtuelnim slotovima osigurava da se velike sume ne mogu uništiti za nekoliko sekundi. Ako provajder u Nemačkoj prekrši ova pravila ili ne proveri izvor sredstava (Know Your Customer - KYC), suočava se sa oduzimanjem nemačke licence i uvrštavanjem na crnu listu. Nemački kupci bi stoga trebalo da igraju samo sa provajderima sa zvanične GGL bele liste. Samo tamo je zagarantovano da zaštita igrača i prevencija pranja novca ispunjavaju stroge nemačke standarde. Oni koji igraju kod ilegalnih provajdera sa Kurasa ili Malte ne uživaju ovu zaštitu.

Šta to znači za kazina sa GGL licencom

Kazina sa GGL licencom u Nemačkoj moraju da uče iz britanskog slučaja. Odgovornost za sredstva deponovana iz kriminalnih radnji tumači se strože. Ako nemački operater ignoriše znake pranja novca, rizikuje ne samo novčane kazne, već i građanske zahteve za povraćaj od strane žrtava. Integracija u LUGAS sistem i provera OASIS baze podataka o isključenjima nisu samo zamorne dužnosti za nemačke provajdere, već vitalni sigurnosni sidri. Operateri koji žele da ponude čiste igre na sreću moraju stalno usavršavati svoje algoritme za otkrivanje sumnjivog kladioničarskog ponašanja kako bi izbegli da budu zloupotrebljeni kao perionica novca za kriminalce.