Ұлыбританиялық құмар ойындар операторлары 17 миллион долларлық испандық алаяқтық схемасының құрбандарына өтемақы төлейді

Жеті жылға созылған ауқымды алаяқтық жанжалы миллиондаған қайтарымдар арқылы қаржылық аяқталуға жақындап келеді. Испанияда айтарлықтай Понци схемасының 200-ге жуық құрбаны өз шығындары үшін ішінара өтемақы күтуде. Таңқаларлығы, бұл қаражаттың көзі қылмыскердің өзі емес, британдық онлайн казинолар мен спорттық бәс тігу операторлары. Бұл компаниялар болжамды алаяқ олардың платформаларына қойған ауқымды бәс тігулердің көзін тексермеген.

Бұл жағдай халықаралық қылмыс пен құмар ойын операторларының жауапкершілігі арасындағы тығыз байланысты көрсетеді. Бастапқы күдікті өзін Каталонияның Жирона қаласында табысты қаржыгер ретінде көрсетсе де, достар мен туыстардың жинақтары тікелей құмар ойын индустриясының қалтасына түсті. Құрбандардың қазір жоғалтқан ақшасының үштен бірін қайтарып алуы британдық реттеушілердің қатаң араласуына байланысты, олар операторлардың жеткіліксіз бақылау механизмдерін қатаң жазалаған.

Сандар мен деректер

Алаяқтықтың ауқымы әсерлі де, қорқынышты да. Ибан Хувантени Гомес 2012 жылдан 2019 жылға дейін 200-ден астам құрбаннан шамамен 15 миллион еуроны (шамамен 17 миллион АҚШ доллары) алдап кеткен. Ол өзін Barclays-тің брокерімін деп жалған мәлімдеп, Жиронадағы құрбандарына керемет кірістер уәде еткен. Ақшаны тиімді инвестициялаудың орнына, ол миллиондаған қаражатты Ұлыбритания провайдерлерімен құмар ойындарға жұмсаған. Каталонияның Mossos d’Esquadra, Europol және West Yorkshire Police тергеулері оның Ұлыбританияда бірнеше миллион фунт стерлинг тіккенін анықтады.

2021 жылдың сәуір айында 6 миллион еуродан астам қаражат Жиронадағы сот органдарына аударылды. Бұл сома британдық операторлар жасауға мәжбүр болған реттеуші төлемдерден тұрады. 2021 жылғы Ұлыбритания Парламентінің жауабында нақты компаниялар аталды: Betway, Gamesys, Platinum Gaming және Petfre (Betfred операторы) ұрланған қаражат олардың платформалары арқылы ойналғаннан кейін төлемдер жасауға мәжбүр болды. Бұл провайдерлердің біріккен төлемдері 6,2 миллион британдық фунттан асты.

Бастапқы ақпарат

Ювантенидің схемасы 2019 жылы Каталониядағы полицияға алғашқы шағымдар түскен кезде күйреді. Ол сол жылдың сәуір айында өз еркімен берілді. Алайда, оған қарсы сот процесі кейінге қалдырылды. Процедуралық мәселелерге байланысты, негізгі сот отырысы 2028 жылға дейін өтпеуі мүмкін деген болжам бар. Бұл зардап шеккендер үшін 6 миллион еуроны ерте қамтамасыз етуді одан да маңызды етеді.

Ұлыбританияның құмар ойындар жөніндегі комиссиясы (UKGC) қатысқан компанияларды екі жылдан астам уақыт бойы тексерді. Тергеу барысында ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) бақылаулар толығымен істен шыққаны анықталды. Бірнеше жыл бойы миллиондаған қаражатты салған, бірақ тиісті заңды кірісті дәлелдей алмаған ойыншыны әлдеқашан бұғаттау керек еді. UKGC мұндай жағдайларда қылмыстық әрекеттерден алынған пайда немесе ставкалар операторда қалмауы керек деп міндеттейді.

«Қаражат испандық соттардың мақұлдауымен, жәбірленушілерге ықтимал өтемақы үшін бөлінді.» – 6 миллион еуроны аударуға қатысты ресми мәлімдеме.

Неліктен бұл неміс ойыншылары үшін маңызды

Неміс ойыншылары үшін бұл іс лицензияланған және реттелетін нарықтардың маңыздылығын еске салатын жайт. Германияда 2021 жылғы Ойын туралы мемлекеттік шарт (GlüStV 2021) күшіне енді, оны Мемлекеттердің Біріккен Ойын Басқармасы (GGL) қатаң бақылайды. Жеті жыл ішінде ойыншының қылмыстық көздерден 15 миллион еуроны ешкімге білдірмей ойнағаны сияқты сценарий LUGAS сияқты жүйелер арқылы болдырмауға арналған. Германия айына 1000 еуроға дейінгі қатаң операторлар аралық депозиттік лимитті белгілейді.

Сонымен қатар, виртуалды слоттарда әр айналымға 1 еуро лимиті үлкен сомалардың секундтарда жойылып кетпеуін қамтамасыз етеді. Егер Германиядағы провайдер осы ережелерді бұзса немесе қаражат көзін тексермесе (Клиентіңді біл - KYC), олар неміс лицензиясынан айырылып, қара тізімге енгізілу қаупі бар. Сондықтан неміс тұтынушылары тек ресми GGL ақ тізімінде көрсетілген провайдерлермен ойнауы керек. Тек сонда ғана ойыншыны қорғау және ақшаны жылыстатудың алдын алу қатаң неміс стандарттарына сәйкес келетініне кепілдік беріледі. Кюрасао немесе Мальтадан келген заңсыз провайдерлерде ойнайтындар бұл қорғауды пайдаланбайды.

GGL лицензияланған казинолары үшін бұл нені білдіреді

Германиядағы GGL лицензиясы бар казинолар Британ ісінен сабақ алуы керек. Қылмыстық әрекеттерден салынған қаражат үшін жауапкершілік қатаңдатылып жатыр. Егер неміс операторы ақшаны жылыстату белгілерін елемейтін болса, олар айыппұлдармен қатар, жәбірленушілерден өтемақы туралы азаматтық талаптармен де қауіптенеді. LUGAS жүйесіне интеграция және OASIS шеттету дерекқорына сұраныс неміс провайдерлері үшін жай ғана ауыртпалықты міндеттер емес, маңызды қауіпсіздік зәкірлері болып табылады. Таза құмар ойындарды ұсынғысы келетін операторлар қылмыскерлер үшін кір жуғыш машина ретінде пайдаланылмау үшін күмәнді бәс тігу әрекеттерін анықтау алгоритмдерін үнемі жетілдіріп отыруы керек.