Ширкатҳои қиморбозии Бритониё ба ҷабрдидагони нақшаи қаллобии 17 миллион доллари испанӣ ҷубронпулӣ медиҳанд

Як ҷанҷоли азими қаллобӣ, ки ҳафт сол давом дошт, тавассути пардохти миллионҳо ба хулосаи молиявӣ мерасад. Дар Испания, тақрибан 200 нафар қурбониёни як нақшаи назарраси Понзи ҷуброни қисман барои талафоти худ интизоранд. Тааҷубовар аст, ки манбаи ин маблағҳо худи ҷинояткор нест, балки казиноҳои онлайнии бритониёӣ ва операторони букмекерӣ мебошанд. Ин ширкатҳо манбаи саҳмияҳои азими гумонбаршударо, ки қаллоб дар платформаҳои худ гузоштааст, тасдиқ карда натавонистанд.

Ин ҳолат робитаи зичи байни ҷиноятҳои байналмилалӣ ва масъулияти операторони қиморро нишон медиҳад. Дар ҳоле ки гумонбари асосӣ худро ҳамчун як мутахассиси муваффақи молиявӣ дар шаҳри Жиронаи Каталония муаррифӣ мекард, пасандозҳои дӯстон ва хешовандон мустақиман ба кисаи саноати қимор ворид мешуданд. Ин ки қурбониён ҳоло тақрибан сеяки пули гумшудаи худро барқарор мекунанд, аз сабаби дахолати қатъии танзимгарони Бритониё аст, ки механизмҳои ноқиси назорати операторонро ба таври ҷиддӣ таҳрим карданд.

Рақамҳо ва далелҳо

Миқёси қаллобӣ ҳам таассуротовар ва ҳам даҳшатовар аст. Ибан Хувантени Гомес гӯё аз соли 2012 то 2019 зиёда аз 200 нафар қурбониёнро аз тақрибан 15 миллион евро (тақрибан 17 миллион доллари ИМА) қаллобӣ кардааст. Вай ба таври бардурӯғ худро брокери Barclays муаррифӣ карда, ба қурбониёни худ дар Жирона даромадҳои бениҳоят ваъда дод. Ба ҷои сармоягузории фоидаовари пул, вай миллионҳоро бо провайдерҳои Бритониё қиморбозӣ кард. Тафтишоти Моссос д’Эскуадраи Каталония, Европол ва полиси Ғарби Йоркшир нишон дод, ки ӯ дар Британияи Кабир миллионҳо фунт стерлингро гузоштааст.

Дар моҳи апрели соли 2021, ниҳоят беш аз 6 миллион евро ба мақомоти судӣ дар Жирона интиқол дода шуд. Ин маблағ аз пардохтҳои танзимкунанда иборат аст, ки операторони бритониёӣ маҷбур буданд пардохт кунанд. Дар посухи Парлумони Бритониё дар соли 2021 ширкатҳои мушаххас номбар карда шуданд: Betway, Gamesys, Platinum Gaming ва Petfre (оператори Betfred) маҷбур буданд, ки пас аз он ки маблағҳои дуздидашуда тавассути платформаҳои онҳо бозӣ карда шуданд, пардохтҳо анҷом диҳанд. Пардохтҳои муштарак аз ин провайдерҳо аз 6,2 миллион фунт стерлинг зиёд буданд.

Замина

Нақшаи Ювантенӣ дар соли 2019, вақте ки шикоятҳои аввал ба полиси Каталония расиданд, хароб шуд. Вай дар моҳи апрели ҳамон сол худро таслим кард. Аммо, мурофиаи судӣ алайҳи ӯ ба таъхир афтодааст. Аз сабаби масъалаҳои мурофиавӣ, тахмин меравад, ки мурофиаи асосии судӣ то соли 2028 баргузор нашавад. Ин кафолати барвақти 6 миллион евроро барои қурбониён боз ҳам муҳимтар месозад.

Комиссияи қиморбозии Бритониё (UKGC) ширкатҳои ҷалбшударо беш аз ду сол тафтиш кард. Тафтишот нишон дод, ки назоратҳои муқовимат ба шустани пул (AML) комилан ноком шудаанд. Бозингаре, ки дар тӯли якчанд сол миллионҳоро гузоштааст, бидуни он ки даромади қонунии мувофиқро исбот карда тавонад, бояд кайҳо боз маҳкам карда мешуд. UKGC дар чунин ҳолатҳо талаб мекунад, ки фоидаҳо ё саҳмияҳое, ки аз фаъолиятҳои ҷиноӣ ба даст омадаанд, набояд дар ихтиёри оператор боқӣ монанд.

„Маблағҳо барои эҳтимолияти ҷуброн ба қурбониён, бо ризоияти судҳои Испания, ҷудо карда шуда буданд.“ - Изҳороти расмӣ дар бораи интиқоли 6 миллион евро.

Чаро ин барои бозигарони Олмон муҳим аст

Барои бозигарони олмонӣ, ин ҳодиса ҳамчун ёдрас кардани муҳимияти бозорҳои иҷозатномадор ва танзимшаванда хизмат мекунад. Дар Олмон, Шартномаи давлатӣ оид ба қиморбозӣ 2021 (GlüStV 2021) амал мекунад, ки аз ҷониби Идораи муштараки қиморбозии иёлотҳо (GGL) ба таври қатъӣ назорат карда мешавад. Ҳолате, ки дар он бозигар дар муддати ҳафт сол 15 миллион евроро аз манбаъҳои ҷиноӣ ноаён қиморбозӣ мекунад, пешгирӣ карда мешавад, ки ин бо истифода аз системаҳо ба монанди LUGAS амалӣ мегардад. Олмон маҳдудияти қатъии пасандози байниоператориро ба маблағи 1000 евро дар як моҳ ҷорӣ кардааст.

Илова бар ин, маҳдудияти 1 евро барои як гардиш дар слотҳои виртуалӣ кафолат медиҳад, ки маблағҳои калон дар сонияҳо аз байн намераванд. Агар провайдер дар Олмон ин қоидаҳоро вайрон кунад ё манбаи маблағҳоро тасдиқ накунад (Know Your Customer - KYC), онҳо бо бекор кардани иҷозатномаи олмонии худ ва дохил шудан ба рӯйхати сиёҳ рӯ ба рӯ мешаванд. Аз ин рӯ, муштариёни олмонӣ бояд танҳо бо провайдерҳое бозӣ кунанд, ки дар рӯйхати сафеди расмии GGL номбар шудаанд. Танҳо дар он ҷо кафолат дода мешавад, ки ҳифзи бозигарон ва пешгирии шустани пул ба стандартҳои сахти Олмон мувофиқат мекунанд. Онҳое, ки дар назди провайдерҳои ғайриқонунӣ аз Curacao ё Malta бозӣ мекунанд, аз ин ҳимоя баҳравар нестанд.

Ин барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL чӣ маъно дорад

Казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL дар Олмон бояд аз парвандаи Бритониё ибрат гиранд. Масъулият барои маблағҳое, ки аз амалҳои ҷиноӣ гузошта шудаанд, қатъитар шарҳ дода мешавад. Агар оператори олмонӣ аломатҳои шустушӯи пулро нодида гирад, онҳо на танҳо ҷарима, балки даъвоҳои гражданӣ оид ба ҷуброн аз ҷабрдидагонро зери хатар мегузоранд. Интегратсия ба системаи LUGAS ва пурсиш аз базаи истисноии OASIS на танҳо вазифаҳои вазнин барои провайдерҳои олмонӣ мебошанд, балки лангари муҳими бехатарӣ низ ба шумор мераванд. Оператороне, ки мехоҳанд қимори тозаро пешниҳод кунанд, бояд алгоритмҳои худро барои ошкор кардани рафтори шубҳаноки шартгузорӣ пайваста такмил диҳанд, то аз сӯиистифода ҳамчун ҷомашӯӣ барои ҷинояткорон пешгирӣ карда шавад.