UK గ్యాంబ్లింగ్ ఆపరేటర్లు $17M స్పానిష్ మోసపూరిత పథకం బాధితులకు పరిహారం చెల్లిస్తారు
AI రూపొందించినదిమనీ లాండరింగ్ పర్యవేక్షణలో నియంత్రణ వైఫల్యాల తర్వాత UK స్పోర్ట్స్బుక్లు భారీ స్పానిష్ పాంజీ పథకం బాధితులకు సుమారు $6.9 మిలియన్లను తిరిగి ఇవ్వనున్నాయి.
ఏడేళ్లుగా విస్తరించిన భారీ మోసపూరిత కుంభకోణం మిలియన్ల కొద్దీ తిరిగి చెల్లింపుల ద్వారా ఆర్థిక ముగింపుకు చేరుకుంటోంది. స్పెయిన్లో, పెద్ద పొంజి స్కీమ్కు బలైన 200 మంది బాధితులు తమ నష్టాలకు పాక్షిక పరిహారం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆశ్చర్యకరంగా, ఈ నిధుల మూలం నేరస్థుడు కాదు, బ్రిటిష్ ఆన్లైన్ క్యాసినోలు మరియు క్రీడా బెట్టింగ్ ఆపరేటర్లు. ఈ కంపెనీలు తమ ప్లాట్ఫారమ్లలో మోసగాడు చేసిన భారీ పందెం మూలాన్ని ధృవీకరించడంలో విఫలమయ్యాయి.
ఈ కేసు అంతర్జాతీయ నేరాలకు మరియు జూదం ఆపరేటర్ల బాధ్యతలకు మధ్య ఉన్న బలమైన సంబంధాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ప్రాథమిక నిందితుడు గిరోనాలోని కాటలాన్ నగరంలో విజయవంతమైన ఆర్థిక నిపుణుడిగా తనను తాను చిత్రీకరించినప్పటికీ, స్నేహితులు మరియు బంధువుల పొదుపులు నేరుగా జూదం పరిశ్రమ జేబుల్లోకి ప్రవహించాయి. ఇప్పుడు బాధితులు తమ కోల్పోయిన డబ్బులో మూడింట ఒక వంతును తిరిగి పొందుతున్నారు అనేది బ్రిటిష్ రెగ్యులేటర్ల గట్టి జోక్యం వల్లనే, వారు ఆపరేటర్ల లోపభూయిష్ట నియంత్రణ యంత్రాంగాలను తీవ్రంగా శిక్షించారు.
సంఖ్యలు మరియు వాస్తవాలు
మోసం యొక్క స్థాయి ఆకట్టుకుంటుంది మరియు భయంకరంగా ఉంది. ఐబన్ జువంతేని గోమెజ్ 2012 మరియు 2019 మధ్య 200 మందికి పైగా బాధితుల నుండి సుమారు 15 మిలియన్ యూరోలు (సుమారు 17 మిలియన్ US డాలర్లు) మోసగించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. అతను బార్క్లేస్ కోసం బ్రోకర్గా ఉన్నానని తప్పుగా పేర్కొన్నాడు మరియు గిరోనాలోని తన బాధితులకు నమ్మశక్యం కాని రాబడిని వాగ్దానం చేశాడు. డబ్బును లాభదాయకంగా పెట్టుబడిగా పెట్టడానికి బదులుగా, అతను UK ప్రొవైడర్లతో మిలియన్ల కొద్దీ జూదం ఆడాడు. కాటలోనియా యొక్క మోసోస్ డి'ఎస్క్వాడ్రా, యూరోపోల్ మరియు వెస్ట్ యార్క్షైర్ పోలీసులు చేసిన దర్యాప్తులో అతను యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో అనేక మిలియన్ పౌండ్లు పందెం వేసినట్లు వెల్లడైంది.
ఏప్రిల్ 2021లో, 6 మిలియన్ యూరోలకు పైగా మొత్తాన్ని చివరకు గిరోనాలోని న్యాయ అధికారులకు బదిలీ చేశారు. ఈ మొత్తం బ్రిటిష్ ఆపరేటర్లు చేయవలసి వచ్చిన నియంత్రణ చెల్లింపులను కలిగి ఉంటుంది. 2021 UK పార్లమెంటరీ ప్రతిస్పందన నిర్దిష్ట కంపెనీల పేర్లను పేర్కొంది: Betway, Gamesys, Platinum Gaming, మరియు Petfre (Betfred యొక్క ఆపరేటర్) వారి ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా దొంగిలించబడిన నిధులను జూదం ఆడిన తర్వాత చెల్లింపులు చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ప్రొవైడర్ల నుండి కలిపి చేసిన చెల్లింపులు 6.2 మిలియన్ బ్రిటిష్ పౌండ్లను అధిగమించాయి.
నేపథ్యం
కాటలోనియాలోని పోలీసులకు మొదటి ఫిర్యాదులు అందినప్పుడు 2019లో జువాంటెనీ పథకం పతనమైంది. అతను ఆ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో లొంగిపోయాడు. అయితే, అతనిపై విచారణ ఆలస్యమైంది. విధానపరమైన సమస్యల కారణంగా, ప్రధాన కోర్టు విచారణ 2028 వరకు జరగకపోవచ్చని ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. ఇది బాధితుల కోసం 6 మిలియన్ యూరోలను ముందుగానే భద్రపరచడం మరింత ముఖ్యమైనదిగా చేస్తుంది.
UK జూదం కమిషన్ (UKGC) సంబంధిత కంపెనీలను రెండు సంవత్సరాలకు పైగా పరిశోధించింది. ఈ విచారణలో యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ (AML) నియంత్రణలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని కనుగొనబడింది. సంబంధిత చట్టబద్ధమైన ఆదాయాన్ని నిరూపించకుండా చాలా సంవత్సరాలుగా మిలియన్ల కొద్దీ డిపాజిట్ చేసిన ఆటగాడిని చాలా కాలం క్రితమే నిరోధించి ఉండాలి. UKGC ఇటువంటి సందర్భాలలో క్రిమినల్ కార్యకలాపాల నుండి వచ్చిన లాభాలు లేదా పందాలు ఆపరేటర్తో ఉండకూడదని నిర్దేశిస్తుంది.
„స్పానిష్ కోర్టుల ఆమోదానికి లోబడి, బాధితులకు సాధ్యమయ్యే పరిహారం కోసం నిధులు కేటాయించబడ్డాయి.“ - 6 మిలియన్ యూరోల బదిలీకి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన.
జర్మన్ ఆటగాళ్లకు ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది
జర్మన్ ఆటగాళ్లకు, ఈ కేసు లైసెన్స్ పొందిన మరియు నియంత్రించబడిన మార్కెట్ల ప్రాముఖ్యతను గుర్తు చేస్తుంది. జర్మనీలో, స్టేట్ ట్రీటీ ఆన్ గ్యాంబ్లింగ్ 2021 (GlüStV 2021) అమలులో ఉంది, దీనిని జాయింట్ గ్యాంబ్లింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ (GGL) పర్యవేక్షిస్తుంది. ఏడు సంవత్సరాలలో క్రిమినల్ వనరుల నుండి 15 మిలియన్ యూరోలను ఒక ఆటగాడు గుర్తించకుండా జూదం ఆడటం వంటి దృశ్యాన్ని LUGAS వంటి సిస్టమ్స్ నిరోధించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. జర్మనీ నెలకు 1,000 యూరోల కఠినమైన క్రాస్-ఆపరేటర్ డిపాజిట్ పరిమితిని విధిస్తుంది.
అదనంగా, వర్చువల్ స్లాట్లలో ప్రతి స్పిన్కు 1 యూరో పరిమితి భారీ మొత్తాలను సెకన్లలో నాశనం చేయకుండా నిర్ధారిస్తుంది. జర్మనీలో ఒక ప్రొవైడర్ ఈ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తే లేదా నిధుల మూలాన్ని (నో యువర్ కస్టమర్ - KYC) ధృవీకరించడంలో విఫలమైతే, వారికి వారి జర్మన్ లైసెన్స్ రద్దు చేయబడుతుంది మరియు బ్లాక్లిస్ట్లో చేర్చబడతారు. జర్మన్ కస్టమర్లు అధికారిక GGL వైట్లిస్ట్లో జాబితా చేయబడిన ప్రొవైడర్లతో మాత్రమే ఆడాలి. ఆటగాడి రక్షణ మరియు మనీ లాండరింగ్ నివారణ కఠినమైన జర్మన్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని అక్కడ మాత్రమే హామీ ఇవ్వబడుతుంది. కురాకో లేదా మాల్టా నుండి అక్రమ ప్రొవైడర్ల వద్ద ఆడేవారు ఈ రక్షణను పొందలేరు.
GGL-లైసెన్స్ పొందిన కాసినోలకు దీని అర్థం ఏమిటి
జర్మనీలోని GGL-లైసెన్స్ పొందిన కాసినోలు బ్రిటిష్ కేసు నుండి నేర్చుకోవాలి. నేరపూరిత చర్యల నుండి డిపాజిట్ చేయబడిన నిధుల బాధ్యత మరింత కఠినంగా అన్వయించబడుతోంది. జర్మన్ ఆపరేటర్ మనీ లాండరింగ్ సంకేతాలను విస్మరిస్తే, వారికి జరిమానాలు మాత్రమే కాకుండా బాధితుల నుండి పునరుద్ధరణ కోసం పౌర దావాలు కూడా ఎదురవుతాయి. LUGAS సిస్టమ్లో అనుసంధానం మరియు OASIS మినహాయింపు డేటాబేస్ను ప్రశ్నించడం జర్మన్ ప్రొవైడర్లకు కేవలం భారమైన విధులు మాత్రమే కాదు, కీలకమైన భద్రతా లంగర్లు. స్వచ్ఛమైన జూదాన్ని అందించాలనుకునే ఆపరేటర్లు నేరస్తులకు లాండ్రోమట్గా దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండటానికి అనుమానాస్పద బెట్టింగ్ ప్రవర్తనను గుర్తించడానికి వారి అల్గోరిథమ్లను నిరంతరం మెరుగుపరచాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఇబాన్ జువంటెనీ గోమెజ్ ఎవరు?
ఇబాన్ జువంటెనీ గోమెజ్ స్పానిష్ పొంజీ పథకం వెనుక ఉన్న ప్రధాన సూత్రధారి అని ఆరోపించబడింది, ఇది 2012 మరియు 2019 మధ్య 200 మందికి పైగా వ్యక్తులను సుమారు 15 మిలియన్ యూరోలు మోసం చేసింది. అతను తన బాధితుల నమ్మకాన్ని పొందడానికి బార్క్లేస్ బ్రోకర్గా తప్పుగా గుర్తించాడు. అతను దుర్వినియోగం చేసిన నిధులను ప్రధానంగా UK ఆన్లైన్ కాసినోలలో అధిక జూదం కోసం ఉపయోగించాడు.
ఏ ఆపరేటర్లు డబ్బును తిరిగి ఇవ్వాలి?
UK పార్లమెంటరీ సమాచారం ప్రకారం, బెట్వే, గేమ్సిస్, ప్లాటినం గేమింగ్ మరియు పెట్ఫ్రే (బెట్ఫ్రెడ్) ప్రభావితమయ్యాయి. నేరపూరితంగా పొందిన నిధులు వారి ప్లాట్ఫామ్లలో పందెం వేయబడినట్లు నిర్ధారించిన తర్వాత ఈ కంపెనీలు 6.2 మిలియన్ బ్రిటిష్ పౌండ్ల కంటే ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఈ చెల్లింపులు నియంత్రణ వైఫల్యాలకు సంబంధించిన సెటిల్మెంట్లలో భాగం.
బాధితులకు ఎంత డబ్బు వస్తుంది?
మోసానికి గురైన బాధితులు తాము కోల్పోయిన డబ్బులో దాదాపు మూడింట ఒక వంతు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. మొత్తం సుమారు 6 మిలియన్ యూరోలను UK అధికారులు గిరోనాలోని కోర్టుకు బదిలీ చేశారు. ఇది మొత్తం అంచనా వేసిన 15 మిలియన్ యూరోల నష్టంలో కొంత భాగాన్ని కవర్ చేస్తుంది.
UK జూదం కమిషన్ ఎందుకు జోక్యం చేసుకుంది?
UK జూదం కమిషన్ (UKGC) ప్రమేయం ఉన్న ఆపరేటర్లు తమ యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ బాధ్యతలను భారీగా ఉల్లంఘించారని కనుగొంది. ఆటగాడు మిలియన్ల కొద్దీ పందెం వేసినప్పటికీ, వారు ఆటగాడి నిధుల మూలాన్ని తనిఖీ చేయడంలో విఫలమయ్యారు. ఫలితంగా వచ్చిన జరిమానాలను స్పెయిన్లోని బాధితులకు పరిహారం ఇవ్వడానికి ఉపయోగించారు.
లైసెన్స్ పొందిన జర్మన్ కాసినోలలో ఇటువంటి మోసాలు సాధ్యమేనా?
జర్మనీలో, 2021 స్టేట్ ట్రీటీ ఆన్ గాంబ్లింగ్ మరియు GGL పర్యవేక్షణ కారణంగా ప్రమాదం గణనీయంగా తక్కువగా ఉంది. నెలకు 1,000 యూరోల క్రాస్-ఆపరేటర్ డిపాజిట్ పరిమితి మరియు LUGAS కేంద్ర డేటాబేస్తో, అటువంటి భారీ మొత్తాలు వెంటనే గుర్తించబడతాయి. అధికారిక వైట్లిస్ట్లోని ప్రొవైడర్లను ఉపయోగించడం ద్వారా జర్మన్ ఆటగాళ్ళు నేర కార్యకలాపాల పరిణామాల నుండి ఉత్తమంగా రక్షించబడతారు.
షేర్ చేయి
రచయిత గురించి
Lisa Lustich
ప్రధాన సంపాదకురాలు మరియు క్యాసినో పరీక్షకురాలు
లిసా లుస్టిచ్ 1997 నుంచి జర్మన్ భాషా ఆన్లైన్ క్యాసినోలను పరీక్షిస్తూ Lustich.de సంపాదక విభాగాన్ని నడిపిస్తున్నారు. 400కి పైగా సమీక్షలు ప్రచురించారు, ధృవీకృత ఆటగాళ్ల రక్షణ సలహాదారు (BZgA శిక్షణ, 2019).
లిసా లుస్టిచ్ రాసిన అన్ని వ్యాసాలు →మూలాలు & మరింత చదవడం
- జర్మన్ ఫెడరల్ రాష్ట్రాల ఉమ్మడి జూదం అధికారం (GGL): gluecksspiel-behoerde.de
- అనుమతించబడిన ఆన్లైన్ ఆపరేటర్ల వైట్లిస్ట్: GGL-Whitelist
- BZgA జూదం వ్యసనం సహాయ లైన్: 0800 1 372 700 (ఉచితం, గోప్యం, 24/7)
- సంపాదకీయ పద్ధతి: Lustich.de సంపాదకీయ మార్గదర్శకాలు
స్పెయిన్
యునైటెడ్ కింగ్డమ్జూదం వ్యసనానికి దారితీయవచ్చు. బాధ్యతతో ఆడండి. సహాయం: 0800 1 372 700 (BZgA, ఉచితం & గోప్యం).
సంబంధిత అంశాలు
ఇతర కథనాలు
AI రూపొందించినదిఐర్లాండ్ EU బడ్జెట్ చర్చలకు నాయకత్వం వహిస్తుంది: 2028 నాటికి పాన్-యూరోపియన్ జూదం పన్ను?
ఐర్లాండ్ EU ప్రెసిడెన్సీ 2028 బడ్జెట్ కోసం కీలక చర్చలకు నాంది పలికింది. ఆన్లైన్ జూదంపై ప్రతిపాదిత 1-2% పన్ను బ్లాక్కు ఏటా 4 బిలియన్ యూరోలను సంపాదించగలదు.
AI రూపొందించినదిలూసియానా కఠినమైన స్వీప్స్టేక్స్ నిషేధాన్ని అమలు చేస్తుంది: అక్రమ ఆపరేటర్లకు 50 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష
లూసియానా యొక్క కొత్త HB 883 మరియు HB 53 చట్టాలు స్వీప్స్టేక్స్ క్యాసినోలను స్పష్టంగా నిషేధిస్తాయి, $1 మిలియన్ వరకు జరిమానాలు మరియు దీర్ఘకాలిక కఠిన శ్రమతో సహా కఠినమైన శిక్షలను ప్రవేశపెడతాయి.
AI రూపొందించినదిశ్రీలంక బెట్365 మరియు యునిబెట్లను ప్రధాన నియంత్రణ చర్యలలో బ్లాక్లిస్ట్ చేసింది
శ్రీలంక కొత్త జూదం అథారిటీ బెట్365 మరియు యునిబెట్లతో సహా 24 అంతర్జాతీయ ఆపరేటర్లను నిరోధించింది, వార్షిక పన్ను ఆదాయంలో $250 మిలియన్లను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
