UK గ్యాంబ్లింగ్ ఆపరేటర్లు $17M స్పానిష్ మోసపూరిత పథకం బాధితులకు పరిహారం చెల్లిస్తారు

ఏడేళ్లుగా విస్తరించిన భారీ మోసపూరిత కుంభకోణం మిలియన్ల కొద్దీ తిరిగి చెల్లింపుల ద్వారా ఆర్థిక ముగింపుకు చేరుకుంటోంది. స్పెయిన్‌లో, పెద్ద పొంజి స్కీమ్‌కు బలైన 200 మంది బాధితులు తమ నష్టాలకు పాక్షిక పరిహారం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆశ్చర్యకరంగా, ఈ నిధుల మూలం నేరస్థుడు కాదు, బ్రిటిష్ ఆన్‌లైన్ క్యాసినోలు మరియు క్రీడా బెట్టింగ్ ఆపరేటర్లు. ఈ కంపెనీలు తమ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో మోసగాడు చేసిన భారీ పందెం మూలాన్ని ధృవీకరించడంలో విఫలమయ్యాయి.

ఈ కేసు అంతర్జాతీయ నేరాలకు మరియు జూదం ఆపరేటర్ల బాధ్యతలకు మధ్య ఉన్న బలమైన సంబంధాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ప్రాథమిక నిందితుడు గిరోనాలోని కాటలాన్ నగరంలో విజయవంతమైన ఆర్థిక నిపుణుడిగా తనను తాను చిత్రీకరించినప్పటికీ, స్నేహితులు మరియు బంధువుల పొదుపులు నేరుగా జూదం పరిశ్రమ జేబుల్లోకి ప్రవహించాయి. ఇప్పుడు బాధితులు తమ కోల్పోయిన డబ్బులో మూడింట ఒక వంతును తిరిగి పొందుతున్నారు అనేది బ్రిటిష్ రెగ్యులేటర్ల గట్టి జోక్యం వల్లనే, వారు ఆపరేటర్ల లోపభూయిష్ట నియంత్రణ యంత్రాంగాలను తీవ్రంగా శిక్షించారు.

సంఖ్యలు మరియు వాస్తవాలు

మోసం యొక్క స్థాయి ఆకట్టుకుంటుంది మరియు భయంకరంగా ఉంది. ఐబన్ జువంతేని గోమెజ్ 2012 మరియు 2019 మధ్య 200 మందికి పైగా బాధితుల నుండి సుమారు 15 మిలియన్ యూరోలు (సుమారు 17 మిలియన్ US డాలర్లు) మోసగించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. అతను బార్‌క్లేస్ కోసం బ్రోకర్‌గా ఉన్నానని తప్పుగా పేర్కొన్నాడు మరియు గిరోనాలోని తన బాధితులకు నమ్మశక్యం కాని రాబడిని వాగ్దానం చేశాడు. డబ్బును లాభదాయకంగా పెట్టుబడిగా పెట్టడానికి బదులుగా, అతను UK ప్రొవైడర్‌లతో మిలియన్ల కొద్దీ జూదం ఆడాడు. కాటలోనియా యొక్క మోసోస్ డి'ఎస్క్వాడ్రా, యూరోపోల్ మరియు వెస్ట్ యార్క్‌షైర్ పోలీసులు చేసిన దర్యాప్తులో అతను యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లో అనేక మిలియన్ పౌండ్లు పందెం వేసినట్లు వెల్లడైంది.

ఏప్రిల్ 2021లో, 6 మిలియన్ యూరోలకు పైగా మొత్తాన్ని చివరకు గిరోనాలోని న్యాయ అధికారులకు బదిలీ చేశారు. ఈ మొత్తం బ్రిటిష్ ఆపరేటర్లు చేయవలసి వచ్చిన నియంత్రణ చెల్లింపులను కలిగి ఉంటుంది. 2021 UK పార్లమెంటరీ ప్రతిస్పందన నిర్దిష్ట కంపెనీల పేర్లను పేర్కొంది: Betway, Gamesys, Platinum Gaming, మరియు Petfre (Betfred యొక్క ఆపరేటర్) వారి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా దొంగిలించబడిన నిధులను జూదం ఆడిన తర్వాత చెల్లింపులు చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ప్రొవైడర్ల నుండి కలిపి చేసిన చెల్లింపులు 6.2 మిలియన్ బ్రిటిష్ పౌండ్లను అధిగమించాయి.

నేపథ్యం

కాటలోనియాలోని పోలీసులకు మొదటి ఫిర్యాదులు అందినప్పుడు 2019లో జువాంటెనీ పథకం పతనమైంది. అతను ఆ సంవత్సరం ఏప్రిల్‌లో లొంగిపోయాడు. అయితే, అతనిపై విచారణ ఆలస్యమైంది. విధానపరమైన సమస్యల కారణంగా, ప్రధాన కోర్టు విచారణ 2028 వరకు జరగకపోవచ్చని ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. ఇది బాధితుల కోసం 6 మిలియన్ యూరోలను ముందుగానే భద్రపరచడం మరింత ముఖ్యమైనదిగా చేస్తుంది.

UK జూదం కమిషన్ (UKGC) సంబంధిత కంపెనీలను రెండు సంవత్సరాలకు పైగా పరిశోధించింది. ఈ విచారణలో యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ (AML) నియంత్రణలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని కనుగొనబడింది. సంబంధిత చట్టబద్ధమైన ఆదాయాన్ని నిరూపించకుండా చాలా సంవత్సరాలుగా మిలియన్ల కొద్దీ డిపాజిట్ చేసిన ఆటగాడిని చాలా కాలం క్రితమే నిరోధించి ఉండాలి. UKGC ఇటువంటి సందర్భాలలో క్రిమినల్ కార్యకలాపాల నుండి వచ్చిన లాభాలు లేదా పందాలు ఆపరేటర్‌తో ఉండకూడదని నిర్దేశిస్తుంది.

„స్పానిష్ కోర్టుల ఆమోదానికి లోబడి, బాధితులకు సాధ్యమయ్యే పరిహారం కోసం నిధులు కేటాయించబడ్డాయి.“ - 6 మిలియన్ యూరోల బదిలీకి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన.

జర్మన్ ఆటగాళ్లకు ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది

జర్మన్ ఆటగాళ్లకు, ఈ కేసు లైసెన్స్ పొందిన మరియు నియంత్రించబడిన మార్కెట్ల ప్రాముఖ్యతను గుర్తు చేస్తుంది. జర్మనీలో, స్టేట్ ట్రీటీ ఆన్ గ్యాంబ్లింగ్ 2021 (GlüStV 2021) అమలులో ఉంది, దీనిని జాయింట్ గ్యాంబ్లింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ (GGL) పర్యవేక్షిస్తుంది. ఏడు సంవత్సరాలలో క్రిమినల్ వనరుల నుండి 15 మిలియన్ యూరోలను ఒక ఆటగాడు గుర్తించకుండా జూదం ఆడటం వంటి దృశ్యాన్ని LUGAS వంటి సిస్టమ్స్ నిరోధించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. జర్మనీ నెలకు 1,000 యూరోల కఠినమైన క్రాస్-ఆపరేటర్ డిపాజిట్ పరిమితిని విధిస్తుంది.

అదనంగా, వర్చువల్ స్లాట్లలో ప్రతి స్పిన్‌కు 1 యూరో పరిమితి భారీ మొత్తాలను సెకన్లలో నాశనం చేయకుండా నిర్ధారిస్తుంది. జర్మనీలో ఒక ప్రొవైడర్ ఈ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తే లేదా నిధుల మూలాన్ని (నో యువర్ కస్టమర్ - KYC) ధృవీకరించడంలో విఫలమైతే, వారికి వారి జర్మన్ లైసెన్స్ రద్దు చేయబడుతుంది మరియు బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో చేర్చబడతారు. జర్మన్ కస్టమర్‌లు అధికారిక GGL వైట్‌లిస్ట్‌లో జాబితా చేయబడిన ప్రొవైడర్‌లతో మాత్రమే ఆడాలి. ఆటగాడి రక్షణ మరియు మనీ లాండరింగ్ నివారణ కఠినమైన జర్మన్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని అక్కడ మాత్రమే హామీ ఇవ్వబడుతుంది. కురాకో లేదా మాల్టా నుండి అక్రమ ప్రొవైడర్ల వద్ద ఆడేవారు ఈ రక్షణను పొందలేరు.

GGL-లైసెన్స్ పొందిన కాసినోలకు దీని అర్థం ఏమిటి

జర్మనీలోని GGL-లైసెన్స్ పొందిన కాసినోలు బ్రిటిష్ కేసు నుండి నేర్చుకోవాలి. నేరపూరిత చర్యల నుండి డిపాజిట్ చేయబడిన నిధుల బాధ్యత మరింత కఠినంగా అన్వయించబడుతోంది. జర్మన్ ఆపరేటర్ మనీ లాండరింగ్ సంకేతాలను విస్మరిస్తే, వారికి జరిమానాలు మాత్రమే కాకుండా బాధితుల నుండి పునరుద్ధరణ కోసం పౌర దావాలు కూడా ఎదురవుతాయి. LUGAS సిస్టమ్‌లో అనుసంధానం మరియు OASIS మినహాయింపు డేటాబేస్‌ను ప్రశ్నించడం జర్మన్ ప్రొవైడర్‌లకు కేవలం భారమైన విధులు మాత్రమే కాదు, కీలకమైన భద్రతా లంగర్లు. స్వచ్ఛమైన జూదాన్ని అందించాలనుకునే ఆపరేటర్లు నేరస్తులకు లాండ్రోమట్‌గా దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండటానికి అనుమానాస్పద బెట్టింగ్ ప్రవర్తనను గుర్తించడానికి వారి అల్గోరిథమ్‌లను నిరంతరం మెరుగుపరచాలి.