Britiske spillselskaper skal kompensere ofre for spansk svindel for 17 millioner dollar

En enorm svindelskandale som spenner over syv år, nærmer seg en finansiell avslutning gjennom tilbakebetaling av millioner. I Spania ser rundt 200 ofre for et betydelig Ponzi-svindel etter delvis kompensasjon for tapene sine. Overraskende nok er kilden til disse midlene ikke gjerningsmannen selv, men britiske online casinoer og sportsveddemålsoperatører. Disse selskapene unnlot å verifisere kilden til de massive innsatsene som den påståtte svindleren plasserte på deres plattformer.

Dette tilfellet demonstrerer den tette koblingen mellom internasjonal kriminalitet og spilloperatørenes ansvar. Mens hovedmistenkte fremstilte seg selv som en suksessfull finansiell profesjonell i den katalanske byen Girona, strømmet sparepengene til venner og slektninger direkte inn i spillindustriens lommer. At ofrene nå får tilbake omtrent en tredjedel av de tapte pengene, skyldes den faste inngripenen fra britiske regulatorer, som kraftig sanksjonerte operatørenes mangelfulle kontrollmekanismer.

Tall og fakta

Omfanget av svindelen er både imponerende og skremmende. Iban Juvanteny Gómez skal ha svindlet over 200 ofre for omtrent 15 millioner euro (rundt 17 millioner dollar) mellom 2012 og 2019. Han hevdet feilaktig å være megler for Barclays og lovet sine ofre i Girona utrolige avkastninger. I stedet for å investere pengene lønnsomt, spilte han for millioner hos britiske leverandører. Etterforskninger fra Catalonias Mossos d’Esquadra, Europol og West Yorkshire Police avslørte at han satset flere millioner pund i Storbritannia.

I april 2021 ble over 6 millioner euro endelig overført til rettsmyndighetene i Girona. Denne summen består av regulatoriske betalinger som britiske operatører ble tvunget til å foreta. Et svar fra det britiske parlamentet i 2021 navnga spesifikke selskaper: Betway, Gamesys, Platinum Gaming og Petfre (operatøren av Betfred) måtte foreta betalinger etter at stjålne midler ble spilt gjennom deres plattformer. Samlede betalinger fra disse leverandørene oversteg 6,2 millioner britiske pund.

Bakgrunn

Juvantenys svindel kollapset i 2019 da de første klagene nådde politiet i Catalonia. Han meldte seg selv i april det året. Imidlertid er rettssaken mot ham forsinket. På grunn av prosessuelle problemer er det spekulasjoner om at en hovedforhandling kanskje ikke finner sted før i 2028. Dette gjør den tidlige sikringen av 6 millioner euro for ofrene enda viktigere.

UK Gambling Commission (UKGC) etterforsket de involverte selskapene i over to år. Etterforskningen fant at anti-hvitvaskingskontroller (AML) hadde sviktet fullstendig. En spiller som satte inn millioner over flere år uten å kunne bevise en tilsvarende lovlig inntekt, burde ha blitt blokkert for lenge siden. UKGC pålegger i slike tilfeller at fortjeneste eller innsatser avledet fra kriminelle aktiviteter ikke må forbli hos operatøren.

„Midlene ble holdt tilbake for mulig erstatning til ofre, med forbehold om godkjenning fra spanske domstoler.“ - Offisiell uttalelse angående overføringen av 6 millioner euro.

Hvorfor det betyr noe for tyske spillere

For tyske spillere fungerer denne saken som en viktig påminnelse om viktigheten av lisensierte og regulerte markeder. I Tyskland har State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) vært gjeldende, strengt overvåket av Joint Gambling Authority of the States (GGL). Et scenario der en spiller umerkelig spiller for 15 millioner euro fra kriminelle kilder over syv år, er ment å forhindres av systemer som LUGAS. Tyskland pålegger en streng tverrgående innskuddsgrense på 1000 euro per måned.

I tillegg sikrer 1-euros-grensen per spinn på virtuelle spilleautomater at store summer ikke kan ødelegges på sekunder. Hvis en leverandør i Tyskland bryter disse reglene eller unnlater å verifisere kilden til midler (Know Your Customer - KYC), risikerer de inndragelse av sin tyske lisens og inkludering på svartelisten. Tyske kunder bør derfor kun spille med leverandører som er oppført på den offisielle GGL-hvitlisten. Kun der er det garantert at spillersikkerhet og hvitvaskingsforebygging oppfyller strenge tyske standarder. De som spiller hos ulovlige tilbydere fra Curacao eller Malta, nyter ikke denne beskyttelsen.

Hva det betyr for GGL-lisensierte kasinoer

GGL-lisensierte kasinoer i Tyskland må lære av den britiske saken. Ansvar for midler innskuddet fra kriminelle handlinger tolkes strengere. Hvis en tysk operatør ignorerer tegn på hvitvasking, risikerer de ikke bare bøter, men også sivile krav om erstatning fra ofrene. Integrasjon i LUGAS-systemet og spørring av OASIS-utelukkelsesdatabasen er ikke bare byrdefulle plikter for tyske tilbydere, men avgjørende sikkerhetsankere. Operatører som ønsker å tilby ren gambling, må kontinuerlig forbedre sine algoritmer for å oppdage mistenkelig spillatferd for å unngå å bli misbrukt som vaskerom for kriminelle.