බ්රිතාන්ය සූදු ක්රියාකරුවන් ඩොලර් මිලියන 17 ක ස්පාඤ්ඤ වංචනික ක්රමයකින් විපතට පත්වූවන්ට වන්දි ගෙවීමට
AI මගින් සාදන ලදිමුදල් විශුද්ධිකරණ අධීක්ෂණයේ නියාමන අසාර්ථකත්වය හේතුවෙන් බ්රිතාන්ය ක්රීඩා පොත්පත් විශාල ස්පාඤ්ඤ පොන්සි ක්රමයකින් විපතට පත්වූවන්ට ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 6.9 ක් ආපසු ගෙවීමට නියමිතයි.
වසර හතක් පුරා දිවෙන දැවැන්ත වංචාකාරී අපකීර්තියක්, මිලියන ගණනක් ආපසු ගෙවීම් හරහා මූල්යමය නිගමනයකට එළඹෙමින් තිබේ. ස්පාඤ්ඤයේ, සැලකිය යුතු පොන්සි යෝජනා ක්රමයක ගොදුරු වූවන් 200ක් පමණ ඔවුන්ගේ පාඩු සඳහා අර්ධ වන්දි ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙති. පුදුමයට කරුණක් නම්, මෙම අරමුදල්වල මූලාශ්රය වංචාකරුම නොව, බ්රිතාන්ය ඔන්ලයින් කැසිනෝ සහ ක්රීඩා ඔට්ටු ඇල්ලීමේ ක්රියාකරුවන්ය. මෙම සමාගම්, චෝදනා කරන ලද වංචාකරු ඔවුන්ගේ වේදිකාවල තැබූ දැවැන්ත ඔට්ටු වල මූලාශ්රය තහවුරු කිරීමට අපොහොසත් විය.
මෙම සිද්ධිය ජාත්යන්තර අපරාධය සහ සූදු ක්රියාකරුවන්ගේ වගකීම් අතර ඇති තද සම්බන්ධය පෙන්නුම් කරයි. ප්රධාන සැකකරු කටලන් නගරයක් වන ගිරෝනා හි සාර්ථක මූල්ය වෘත්තිකයෙකු ලෙස තමා නිරූපණය කළද, මිතුරන්ගේ සහ ඥාතීන්ගේ ඉතුරුම් කෙලින්ම සූදු කර්මාන්තයේ සාක්කුවලට ගලා ගියේය. වින්දිතයින්ට දැන් ඔවුන්ට අහිමි වූ මුදලින් තුනෙන් එකක් පමණ නැවත ලැබෙන්නේ, ක්රියාකරුවන්ගේ දෝෂ සහිත පාලන යාන්ත්රණයන්ට බ්රිතාන්ය නියාමකයින් දැඩි ලෙස සම්බාධක පැනවීම නිසාය.
සංඛ්යා සහ කරුණු
වංචාවේ පරිමාණය ආකර්ෂණීය මෙන්ම භයානක ය. Iban Juvanteny Gómez 2012 සහ 2019 අතර යුරෝ මිලියන 15ක් (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 17ක් පමණ) වින්දිතයින් 200කට අධික සංඛ්යාවකින් වංචා කළ බවට චෝදනා එල්ල වේ. ඔහු Barclays හි තැරැව්කරුවෙකු ලෙස ව්යාජ ලෙස පෙනී සිටි අතර ගිරෝනා හි සිටි ඔහුගේ වින්දිතයින්ට ඇදහිය නොහැකි ප්රතිලාභ පොරොන්දු විය. මුදල් ලාභදායී ලෙස ආයෝජනය කරනවා වෙනුවට, ඔහු එක්සත් රාජධානියේ සැපයුම්කරුවන් සමඟ මිලියන ගණනක් සූදු කෙළේය. Catalonia’s Mossos d’Esquadra, Europol, සහ West Yorkshire පොලිසිය විසින් කරන ලද පරීක්ෂණ වලින් හෙළි වූයේ ඔහු එක්සත් රාජධානියේ පවුම් මිලියන ගණනක් ඔට්ටු ඇල්ලූ බවයි.
2021 අප්රේල් මාසයේදී යුරෝ මිලියන 6කට අධික මුදලක් අවසානයේ ජිරෝනා හි අධිකරණ බලධාරීන් වෙත මාරු කරන ලදී. මෙම මුදල බ්රිතාන්ය ක්රියාකරුවන්ට කිරීමට බල කළ නියාමන ගෙවීම් වලින් සමන්විත වේ. 2021 එක්සත් රාජධානියේ පාර්ලිමේන්තු ප්රතිචාරයකින් නිශ්චිත සමාගම් නම් කර ඇත: Betway, Gamesys, Platinum Gaming, සහ Petfre (Betfred හි ක්රියාකරු) ඔවුන්ගේ වේදිකා හරහා සොරකම් කරන ලද අරමුදල් සූදු කෙළීමෙන් පසු ගෙවීම් කිරීමට සිදු විය. මෙම සපයන්නන්ගෙන් ඒකාබද්ධ ගෙවීම් බ්රිතාන්ය පවුම් මිලියන 6.2 ඉක්මවා ඇත.
පසුබිම
ජුවන්ටෙනිගේ යෝජනා ක්රමය 2019 දී බිඳ වැටුණේ කැටලෝනියාවේ පොලිසියට පළමු පැමිණිලි ලැබීමෙන් පසුවය. ඔහු එම වසරේ අප්රේල් මාසයේදී භාර විය. කෙසේ වෙතත්, ඔහුට එරෙහි නඩු විභාගය ප්රමාද වී ඇත. ක්රියා පටිපාටි ගැටළු හේතුවෙන්, ප්රධාන අධිකරණ නඩු විභාගයක් 2028 දක්වා සිදු නොවිය හැකි බවට සමපේක්ෂනයක් පවතී. මෙය වින්දිතයන් සඳහා යුරෝ මිලියන 6 ඉක්මනින් සුරක්ෂිත කිරීම වඩාත් වැදගත් කරයි.
එක්සත් රාජධානියේ සූදු කොමිෂන් සභාව (UKGC) වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් අදාළ සමාගම් විමර්ශනය කළේය. මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී (AML) පාලනයන් සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක වී ඇති බව විමර්ශනයෙන් සොයා ගන්නා ලදී. අනුරූප නීත්යානුකූල ආදායමක් ඔප්පු කිරීමට නොහැකිව වසර ගණනාවක් පුරා මිලියන ගණනක් තැන්පත් කරන ක්රීඩකයෙකු බොහෝ කලකට පෙර අවහිර කළ යුතුව තිබුණි. එවැනි අවස්ථාවලදී අපරාධ ක්රියාකාරකම් වලින් ලැබෙන ලාභ හෝ කොටස් ක්රියාකරු සමඟ නොතැබිය යුතු බව UKGC නියම කරයි.
„ස්පාඤ්ඤ අධිකරණවල අනුමැතියට යටත්ව, වින්දිතයන්ට හැකි ප්රතිෂ්ඨාපනය සඳහා අරමුදල් වෙන් කරන ලදී.“ - යුරෝ මිලියන 6 මාරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිල ප්රකාශය.
ජර්මානු ක්රීඩකයන්ට එය වැදගත් වන්නේ ඇයි
ජර්මානු ක්රීඩකයින් සඳහා, මෙම සිද්ධිය බලපත්රලත් සහ නියාමනය කරන ලද වෙළඳපලවල වැදගත්කම පිළිබඳ වැදගත් මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි. ජර්මනියේ, 2021 සූදු පිළිබඳ රාජ්ය ගිවිසුම (GlüStV 2021) බලාත්මක වී ඇති අතර, එය රාජ්යවල ඒකාබද්ධ සූදු අධිකාරිය (GGL) විසින් දැඩි ලෙස අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ. වසර හතක් පුරා අපරාධ ප්රභවයන්ගෙන් යුරෝ මිලියන 15 ක් ක්රීඩකයෙකුට නොදැනුවත්වම සූදු කිරීමට හැකිවන අවස්ථාවක් LUGAS වැනි පද්ධති මගින් වළක්වා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ජර්මනිය මසකට යුරෝ 1,000 ක දැඩි හරස්-ක්රියාකරුවන් තැන්පතු සීමාවක් පනවයි.
ඊට අමතරව, අතථ්ය ස්ලොට් යන්ත්රවල එක් කැරකීමකට යුරෝ 1 සීමාව මගින් විශාල මුදල් ප්රමාණයක් තත්පර කිහිපයකින් විනාශ කළ නොහැකි බව සහතික කරයි. ජර්මනියේ සපයන්නෙකු මෙම නීති උල්ලංඝනය කරන්නේ නම් හෝ අරමුදල් ප්රභවය (ඔබේ පාරිභෝගිකයා දැනගන්න - KYC) තහවුරු කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත්, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ජර්මානු බලපත්රය අවලංගු කිරීම සහ කළු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කිරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දීමට සිදුවේ. එබැවින් ජර්මානු පාරිභෝගිකයින් නිල GGL ධවල ලැයිස්තුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති සපයන්නන් සමඟ පමණක් ක්රීඩා කළ යුතුය. ක්රීඩක ආරක්ෂාව සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම දැඩි ජර්මානු ප්රමිතීන්ට අනුකූල වන බව සහතික වන්නේ එහි පමණි. Curacao හෝ Malta වෙතින් නීති විරෝධී සපයන්නන් සමඟ සෙල්ලම් කරන අයට මෙම ආරක්ෂාව භුක්ති විඳිය නොහැක.
GGL-බලපත්රලත් කැසිනෝ සඳහා එහි තේරුම කුමක්ද?
ජර්මනියේ GGL බලපත්රලාභී කැසිනෝ ශාලා බ්රිතාන්ය නඩුවෙන් ඉගෙන ගත යුතුය. අපරාධ ක්රියාවලින් තැන්පත් කරන ලද අරමුදල් සඳහා වගකීම දැඩි ලෙස අර්ථකථනය කෙරේ. ජර්මානු ක්රියාකරුවෙකු මුදල් විශුද්ධිකරණයේ සලකුණු නොසලකා හරින්නේ නම්, ඔවුන්ට දඩ පමණක් නොව, වින්දිතයින්ගෙන් වන්දි ගෙවීම් සඳහා සිවිල් හිමිකම් පෑමට ද අවදානමක් ඇත. LUGAS පද්ධතියට ඒකාබද්ධ වීම සහ OASIS බැහැර කිරීමේ දත්ත ගබඩාව විමසීම ජර්මානු සැපයුම්කරුවන් සඳහා වෙහෙසකාරී රාජකාරි පමණක් නොව වැදගත් ආරක්ෂිත නැංගුරම් ද වේ. පිරිසිදු සූදුව ලබා දීමට කැමති ක්රියාකරුවන් අපරාධකරුවන් සඳහා රෙදි සෝදන යන්ත්රයක් ලෙස අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා සැක කටයුතු ඔට්ටු ඇල්ලීමේ හැසිරීම් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ ඇල්ගොරිතම නිරන්තරයෙන් පිරිපහදු කළ යුතුය.
නිතර අසන ප්රශ්න
අයිබන් ජුවන්ටේනි ගෝමස් කවුද?
අයිබන් ජුවන්ටේනි ගෝමස් යනු 2012 සහ 2019 අතර යුරෝ මිලියන 15 ක් පමණ පුද්ගලයන් 200 කට අධික සංඛ්යාවක් වංචා කළ ස්පාඤ්ඤයේ පොන්සි යෝජනා ක්රමයකට සම්බන්ධ බවට චෝදනා කරන ලද ප්රධානියා වේ. ඔහු තම වින්දිතයින්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම සඳහා බාර්ක්ලේස් තැරැව්කරුවෙකු ලෙස ව්යාජ ලෙස හඳුනා ගත්තේය. ඔහු සොරකම් කරන ලද අරමුදල් ප්රධාන වශයෙන් UK ඔන්ලයින් කැසිනෝ ශාලාවල අධික ලෙස සූදුව සඳහා භාවිතා කළේය.
මුදල් ආපසු ලබා දිය යුත්තේ කුමන ක්රියාකරුවන්ටද?
UK පාර්ලිමේන්තු තොරතුරු වලට අනුව, Betway, Gamesys, Platinum Gaming, සහ Petfre (Betfred) බලපෑමට ලක්ව ඇත. මෙම සමාගම්වල වේදිකාවල අපරාධ ක්රම මගින් ලබා ගත් අරමුදල් ඔට්ටු අල්ලනු ලැබූ බව තීරණය කිරීමෙන් පසු ඔවුන්ට බ්රිතාන්ය පවුම් මිලියන 6.2 කට වඩා ගෙවීමට සිදු විය. ගෙවීම් නියාමන අසාර්ථකත්වය සම්බන්ධ සමථයක කොටසකි.
වින්දිතයින්ට කොපමණ මුදලක් ලැබේද?
වංචාවට ගොදුරු වූවන්ට ඔවුන්ට අහිමි වූ මුදලින් තුනෙන් එකක් පමණ අයකර ගැනීමට අපේක්ෂා කළ හැකිය. මුළු යුරෝ මිලියන 6 ක් පමණ එක්සත් රාජධානියේ බලධාරීන් විසින් ජිරෝනා හි උසාවියට මාරු කරන ලදී. මෙය යුරෝ මිලියන 15 ක ඇස්තමේන්තුගත මුළු හානියෙන් කොටසක් ආවරණය කරයි.
එක්සත් රාජධානියේ සූදු කොමිසම මැදිහත් වූයේ ඇයි?
එක්සත් රාජධානියේ සූදු කොමිසම (UKGC) සොයා ගත්තේ අදාළ ක්රියාකරුවන් ඔවුන්ගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී වගකීම් දැවැන්ත ලෙස උල්ලංඝනය කර ඇති බවයි. ඔවුන් මිලියන ගණනක් ඔට්ටු ඇල්ලුවද ක්රීඩකයාගේ අරමුදල් මූලාශ්රය පරීක්ෂා කිරීමට ඔවුන් අපොහොසත් විය. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ලැබුණු දඬුවම් ස්පාඤ්ඤයේ වින්දිතයන්ට වන්දි ගෙවීමට භාවිතා කරන ලදී.
බලපත්රලාභී ජර්මානු කැසිනෝවල මෙවැනි වංචා කළ හැකිද?
ජර්මනියේ, 2021 සූදු පිළිබඳ රාජ්ය ගිවිසුම සහ GGL අධීක්ෂණය හේතුවෙන් අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස අඩුය. මසකට යුරෝ 1,000 ක හරස් ක්රියාකරු තැන්පතු සීමාව සහ LUGAS මධ්යම දත්ත ගබඩාව සමඟින්, එවැනි විශාල මුදල් ප්රමාණයක් වහාම අවධානයට ලක් වනු ඇත. ජර්මානු ක්රීඩකයින් නිල ධවල ලැයිස්තුවේ සපයන්නන් භාවිතා කිරීමෙන් අපරාධ ක්රියාකාරකම්වල ප්රතිවිපාකවලින් හොඳින්ම ආරක්ෂා වී ඇත.
බෙදාගන්න
කතුවරිය ගැන
Lisa Lustich
ප්රධාන කර්තෘ සහ කැසිනෝ පරීක්ෂක
ලීසා ලුස්ටිච් 1997 සිට ජර්මන් භාෂා ඔන්ලයින් කැසිනෝ පරීක්ෂා කරන අතර Lustich.de කර්තෘ මණ්ඩලය මෙහෙයවයි. ප්රකාශිත සමාලෝචන 400කට වඩා, සහතික ලත් ක්රීඩක ආරක්ෂණ උපදේශිකාවකි (BZgA පුහුණුව, 2019).
ලීසා ලුස්ටිච්ගේ සියලු ලිපි →මූලාශ්ර සහ තවත් සබැඳි
අවසර ලත් අන්තර්ජාල ක්රියාකරුවන්ගේ සුදු ලැයිස්තුව
BZgA සූදු ඇබ්බැහිය සම්බන්ධ ඇමතුම් අංකය: 0800 1 372 700
Spain
United Kingdomසූදු ඇබ්බැහියාවක් ඇති කළ හැක. වගකීමෙන් සෙල්ලම් කරන්න. සහාය: 0800 1 372 700 (BZgA, නොමිලේ සහ නිර්නාමිකව).
මෙම ලිපිය භාෂා 57කින් කියවන්න
- German
- English
- Portuguese
- French
- Italian
- Spanish
- Japanese
- Polish
- Arabic
- Dutch
- Russian
- Turkish
- Swedish
- Danish
- Norwegian
- Finnish
- Korean
- Hindi
- Indonesian
- Thai
- Vietnamese
- Chinese
- Czech
- Hungarian
- Romanian
- Greek
- Ukrainian
- Croatian
- Bulgarian
- Filipino
- Slovak
- Serbian
- Hebrew
- Persian
- Malay
- Bangla
- Tamil
- Telugu
- Urdu
- Georgian
- Khmer
- Albanian
- Kazakh
- Afrikaans
- Lithuanian
- Latvian
- Estonian
- Slovenian
- Uzbek
- Swahili
- Azerbaijani
- Amharic
- Tajik
- Kyrgyz
- Sinhala
- Hausa
- Nepali
අදාළ මාතෘකා
තවදුරටත් කියවන්න
AI මගින් සාදන ලදික්රීඩා පුරෝකථන වෙළඳපොළවල් වල අනාගතය තීරණය කිරීමට එක්සත් ජනපද ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය සූදානමින්
එක්සත් ජනපදයේ නඩු 80කට ආසන්න සංඛ්යාවක් සම්බන්ධ නෛතික සටනක් මූල්ය වෙළඳපොළවල් සහ සූදු ක්රීඩා අතර පවතින සීමාව විසුරුවා හැරිය හැකි අතර, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් ක්ෂිතිජයේ පවතී.
AI මගින් සාදන ලදිPAGCOR ඔන්ලයින් ගේමින් බලපත්ර තහවුරු කිරීමට ජංගම යෙදුමක් දියත් කරයි
පිලිපීන නියාමක PAGCOR, රට තුළ ක්රියාත්මක වන නීති විරෝධී සූදු අඩවි වලින් දළ වශයෙන් සියයට 50 කින් ක්රීඩකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සත්යාපන යෙදුමක් හඳුන්වා දෙයි.
AI මගින් සාදන ලදිමැසචුසෙට්ස් සහ නිව් මෙක්සිකෝවේ නෝවිග් නඩු කටයුතු නවත්වයි
අනාවැකි වෙළඳපල ක්රියාකරු Novig, රාජ්ය නියාමකයින්ට එරෙහිව කරන නඩු කටයුතු අත්හිටුවා ඇත. නිව් මෙක්සිකෝවේ, ෆෙඩරල් තීන්දු ලැබෙන තෙක් නඩුව 2027 අගෝස්තු 13 දක්වා අත්හිටුවා ඇත.
