დიდი ბრიტანეთის აზარტული თამაშების ოპერატორები ესპანეთის 17 მილიონი დოლარის ღირებულების თაღლითობის სქემის მსხვერპლებს კომპენსაციას გადაუხდიან

შვიდწლიანი მასშტაბური თაღლითობის სკანდალი ფინანსურ დასასრულს უახლოვდება მილიონების დაფარვის გზით. ესპანეთში, მნიშვნელოვანი პონზის სქემის დაახლოებით 200 მსხვერპლი, მათი ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურებას ელოდება. გასაკვირია, რომ ამ თანხების წყარო თავად დამნაშავე კი არა, ბრიტანული ონლაინ კაზინოები და სპორტული ფსონების ოპერატორები არიან. ამ კომპანიებმა ვერ მოახერხეს იმ მასშტაბური ფსონების წყაროს გადამოწმება, რომელიც სავარაუდო თაღლითმა მათ პლატფორმებზე განათავსა.

ეს შემთხვევა გვიჩვენებს საერთაშორისო დანაშაულსა და სათამაშო ოპერატორების პასუხისმგებლობებს შორის მჭიდრო კავშირს. მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი ეჭვმიტანილი თავს წარმატებულ ფინანსურ პროფესიონალად ასაღებდა კატალონიის ქალაქ ჟირონაში, მეგობრებისა და ნათესავების დანაზოგი პირდაპირ სათამაშო ინდუსტრიის ჯიბეებში მიდიოდა. ის ფაქტი, რომ მსხვერპლნი ახლა დაკარგული ფულის დაახლოებით მესამედს იბრუნებენ, განპირობებულია ბრიტანელი მარეგულირებლების მტკიცე ჩარევით, რომლებმაც მკაცრად დასაჯეს ოპერატორების არაეფექტური კონტროლის მექანიზმები.

რიცხვები და ფაქტები

თაღლითობის მასშტაბები შთამბეჭდავიც არის და შემზარავიც. იბან ხუვანტენი გომესმა, სავარაუდოდ, 2012-დან 2019 წლამდე 200-ზე მეტი მსხვერპლი დაახლოებით 15 მილიონი ევროთი (დაახლოებით 17 მილიონი აშშ დოლარი) მოატყუა. ის ცრუობდა, რომ იყო Barclays-ის ბროკერი და თავის მსხვერპლებს ჟირონაში წარმოუდგენელ შემოსავალს ჰპირდებოდა. ფულის მომგებიანად ინვესტირების ნაცვლად, მან მილიონები დახარჯა გაერთიანებული სამეფოს პროვაიდერებთან. კატალონიის Mossos d’Esquadra-ს, ევროპოლისა და დასავლეთ იორკშირის პოლიციის გამოძიებამ აჩვენა, რომ მან რამდენიმე მილიონი ფუნტი გაერთიანებულ სამეფოში დადო.

2021 წლის აპრილში, 6 მილიონ ევროზე მეტი საბოლოოდ გადაირიცხა ხირონის სასამართლო ორგანოებს. ეს თანხა შედგება მარეგულირებელი გადასახადებისგან, რომლებიც ბრიტანელ ოპერატორებს დაეკისრათ. 2021 წლის დიდი ბრიტანეთის საპარლამენტო პასუხში დასახელდა კონკრეტული კომპანიები: Betway, Gamesys, Platinum Gaming და Petfre (Betfred-ის ოპერატორი) იძულებულნი გახდნენ განეხორციელებინათ გადახდები, მას შემდეგ, რაც მოპარული თანხები მათ პლატფორმებზე აზარტული თამაშებისთვის გამოიყენეს. ამ პროვაიდერებისგან მიღებულმა კომბინირებულმა გადახდებმა 6.2 მილიონ ბრიტანულ ფუნტს გადააჭარბა.

ფონი

ჯუვანტენის სქემა 2019 წელს ჩამოიშალა, როდესაც პირველი საჩივრები კატალონიის პოლიციას მიმართეს. მან თავად ჩაბარდა იმავე წლის აპრილში. თუმცა, მის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესი შეფერხებულია. პროცედურული საკითხების გამო, ვარაუდობენ, რომ მთავარი სასამართლო მოსმენა შესაძლოა 2028 წლამდე არ ჩატარდეს. ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის 6 მილიონი ევროს ადრეულ უზრუნველყოფას დაზარალებულთათვის.

დიდი ბრიტანეთის აზარტული თამაშების კომისიამ (UKGC) ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იძიებდა მონაწილე კომპანიებს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) კონტროლი მთლიანად ჩავარდა. მოთამაშე, რომელიც წლების განმავლობაში მილიონობით დეპოზიტს აკეთებდა შესაბამისი კანონიერი შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე, დიდი ხნის წინ უნდა ყოფილიყო დაბლოკილი. UKGC ასეთ შემთხვევებში მოითხოვს, რომ დანაშაულებრივი საქმიანობიდან მიღებული მოგება ან ფსონები არ დარჩეს ოპერატორთან.

„თანხები გამოყოფილი იყო დაზარალებულთა შესაძლო ანაზღაურებისთვის, ესპანეთის სასამართლოების მიერ დამტკიცების პირობით.“ - ოფიციალური განცხადება 6 მილიონი ევროს გადარიცხვასთან დაკავშირებით.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის

გერმანელი მოთამაშეებისთვის ეს შემთხვევა მნიშვნელოვანი შეხსენებაა ლიცენზირებული და რეგულირებული ბაზრების მნიშვნელობის შესახებ. გერმანიაში მოქმედებს 2021 წლის აზარტული თამაშების სახელმწიფო ხელშეკრულება (GlüStV 2021), რომელსაც მკაცრად აკონტროლებს შტატების აზარტული თამაშების ერთობლივი ორგანო (GGL). სცენარი, როდესაც მოთამაშე შეუმჩნევლად თამაშობს 15 მილიონ ევროს კრიმინალური წყაროებიდან შვიდი წლის განმავლობაში, მიზნად ისახავს თავიდან აიცილოს LUGAS-ის მსგავსი სისტემებით. გერმანია აწესებს მკაცრ ჯვარედინი ოპერატორის დეპოზიტის ლიმიტს 1000 ევროს თვეში.

გარდა ამისა, 1 ევროს ლიმიტი ვირტუალურ სლოტებზე თითო სპინზე უზრუნველყოფს, რომ დიდი თანხები წამებში არ განადგურდეს. თუ გერმანიაში მიმწოდებელი არღვევს ამ წესებს ან ვერ ახერხებს თანხების წყაროს გადამოწმებას (იცნობდე შენს კლიენტს - KYC), მათ ემუქრებათ გერმანული ლიცენზიის გაუქმება და შავ სიაში მოხვედრა. გერმანელმა მომხმარებლებმა ამიტომ უნდა ითამაშონ მხოლოდ GGL-ის ოფიციალურ თეთრ სიაში მითითებულ პროვაიდერებთან. მხოლოდ იქ არის გარანტირებული, რომ მოთამაშის დაცვა და ფულის გათეთრების პრევენცია აკმაყოფილებს გერმანულ მკაცრ სტანდარტებს. ისინი, ვინც თამაშობენ უკანონო პროვაიდერებთან Curacao-დან ან Malta-დან, არ სარგებლობენ ამ დაცვით.

რას ნიშნავს ეს GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოებისთვის

GGL-licensed casinos in Germany must learn from the British case. Liability for funds deposited from criminal acts is being interpreted more strictly. If a German operator ignores signs of money laundering, they risk not only fines but also civil claims for restitution from the victims. Integration into the LUGAS system and querying the OASIS exclusion database are not merely burdensome duties for German providers but vital safety anchors. Operators wanting to offer clean gambling must constantly refine their algorithms for detecting suspicious betting behavior to avoid being misused as a laundromat for criminals.