Brytyjscy operatorzy hazardowi zrekompensują ofiarom hiszpańskiego oszustwa na 17 mln USD

Ogromny skandal oszustwa trwający siedem lat zbliża się do finansowego końca poprzez zwrot milionów. W Hiszpanii około 200 ofiar znaczącego schematu Ponziego oczekuje częściowego odszkodowania za swoje straty. Co zaskakujące, źródłem tych funduszy nie jest sam sprawca, ale brytyjskie kasyna online i operatorzy zakładów sportowych. Firmy te nie zweryfikowały źródła ogromnych stawek postawionych przez domniemanego oszusta na ich platformach.

Ten przypadek pokazuje ścisły związek między międzynarodową przestępczością a odpowiedzialnością operatorów hazardowych. Podczas gdy główny podejrzany przedstawiał się jako odnoszący sukcesy profesjonalista finansowy w katalońskim mieście Girona, oszczędności przyjaciół i krewnych trafiały bezpośrednio do kieszeni branży hazardowej. Fakt, że ofiary odzyskują teraz około jednej trzeciej utraconych pieniędzy, jest wynikiem zdecydowanej interwencji brytyjskich regulatorów, którzy mocno sankcjonowali wadliwe mechanizmy kontrolne operatorów.

Liczby i fakty

Skala oszustwa jest zarówno imponująca, jak i przerażająca. Iban Juvanteny Gómez rzekomo oszukał ponad 200 ofiar na około 15 milionów euro (około 17 milionów dolarów amerykańskich) między 2012 a 2019 rokiem. Fałszywie twierdził, że jest brokerem Barclays i obiecywał swoim ofiarom w Gironie niesamowite zyski. Zamiast inwestować pieniądze z zyskiem, obstawiał miliony u brytyjskich dostawców. Dochodzenia prowadzone przez katalońską policję Mossos d’Esquadra, Europol i West Yorkshire Police ujawniły, że postawił kilka milionów funtów w Wielkiej Brytanii.

W kwietniu 2021 roku ponad 6 milionów euro zostało ostatecznie przekazane władzom sądowniczym w Gironie. Ta suma składa się z płatności regulacyjnych, które brytyjscy operatorzy zostali zmuszeni uiścić. Odpowiedź brytyjskiego parlamentu z 2021 roku wymieniła konkretne firmy: Betway, Gamesys, Platinum Gaming i Petfre (operator Betfred) musiały dokonać płatności po tym, jak skradzione fundusze zostały obstawione za pośrednictwem ich platform. Łączne płatności od tych dostawców przekroczyły 6,2 miliona funtów brytyjskich.

Tło

Schemat Juvantenego załamał się w 2019 roku, kiedy pierwsze skargi dotarły do policji w Katalonii. Sam zgłosił się na policję w kwietniu tego roku. Jednak proces przeciwko niemu jest opóźniony. Ze względu na problemy proceduralne spekuluje się, że główna rozprawa sądowa może nie odbyć się wcześniej niż w 2028 roku. To sprawia, że wczesne zabezpieczenie 6 milionów euro dla ofiar jest jeszcze ważniejsze.

Brytyjska Komisja ds. Hazardu (UK Gambling Commission, UKGC) prowadziła dochodzenie w sprawie zaangażowanych firm przez ponad dwa lata. Dochodzenie wykazało, że kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) całkowicie zawiodły. Gracza wpłacającego miliony przez kilka lat, bez możliwości udowodnienia odpowiednich legalnych dochodów, należało zablokować dawno temu. UKGC nakazuje w takich przypadkach, że zyski lub stawki pochodzące z działalności przestępczej nie mogą pozostać u operatora.

„Środki te zostały zabezpieczone z myślą o ewentualnej restytucji dla ofiar, pod warunkiem zatwierdzenia przez hiszpańskie sądy.” – Oficjalne oświadczenie dotyczące przekazania 6 milionów euro.

Dlaczego to ważne dla graczy z Niemiec

Dla niemieckich graczy sprawa ta stanowi ważne przypomnienie o znaczeniu licencjonowanych i regulowanych rynków. W Niemczech od 2021 roku obowiązuje Państwowy Traktat o Grach Hazardowych (GlüStV 2021), ściśle monitorowany przez Wspólny Urząd ds. Hazardu Stanów (GGL). Systemy takie jak LUGAS mają zapobiegać scenariuszom, w których gracz przez siedem lat niepostrzeżenie obraca pieniędzmi pochodzącymi z nielegalnych źródeł w wysokości 15 milionów euro. Niemcy nakładają surowy, międzyoperatorowy limit wpłat w wysokości 1000 euro miesięcznie.

Dodatkowo, limit 1 euro na obrót w wirtualnych automatach zapewnia, że duże sumy nie zostaną zniszczone w ciągu sekund. Jeśli dostawca w Niemczech naruszy te zasady lub nie zweryfikuje źródła funduszy (Know Your Customer - KYC), grozi mu cofnięcie niemieckiej licencji i wpisanie na czarną listę. Niemieccy klienci powinni zatem grać wyłącznie u dostawców znajdujących się na oficjalnej liście GGL. Tylko tam gwarantowane jest, że ochrona gracza i zapobieganie praniu pieniędzy spełniają surowe niemieckie standardy. Ci, którzy grają u nielegalnych dostawców z Curacao lub Malty, nie korzystają z tej ochrony.

Co to oznacza dla kasyn licencjonowanych przez GGL

Kasyna licencjonowane przez GGL w Niemczech muszą wyciągnąć wnioski z brytyjskiej sprawy. Odpowiedzialność za środki wpłacone z tytułu działalności przestępczej jest interpretowana bardziej rygorystycznie. Jeśli niemiecki operator zignoruje oznaki prania pieniędzy, ryzykuje nie tylko kary finansowe, ale także cywilne roszczenia o zwrot od ofiar. Integracja z systemem LUGAS i zapytania w bazie danych wykluczeń OASIS to nie tylko uciążliwe obowiązki dla niemieckich dostawców, ale kluczowe punkty bezpieczeństwa. Operatorzy chcący oferować uczciwy hazard muszą stale doskonalić swoje algorytmy wykrywania podejrzanych zachowań obstawiania, aby uniknąć wykorzystania ich jako pralni dla przestępców.