যুক্তরাজ্যের জুয়া অপারেটররা ১৭ মিলিয়ন ডলার স্প্যানিশ জালিয়াতির শিকারদের ক্ষতিপূরণ দেবে

সাত বছর ধরে চলা একটি বিশাল জালিয়াতির কেলেঙ্কারি লক্ষ লক্ষ টাকা পরিশোধের মাধ্যমে একটি আর্থিক নিষ্পত্তির দিকে এগোচ্ছে। স্পেনে, একটি উল্লেখযোগ্য পঞ্জি স্কিমের প্রায় ২০০ জন ক্ষতিগ্রস্ত তাদের ক্ষতির আংশিক ক্ষতিপূরণের জন্য অপেক্ষা করছেন। আশ্চর্যজনকভাবে, এই তহবিলের উৎস প্রতারক নিজে নন, বরং ব্রিটিশ অনলাইন ক্যাসিনো এবং স্পোর্টস বেটিং অপারেটররা। এই সংস্থাগুলি তাদের প্ল্যাটফর্মে অভিযুক্ত জালিয়াত দ্বারা রাখা বিশাল অঙ্কের বাজির উৎস যাচাই করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

এই মামলাটি আন্তর্জাতিক অপরাধ এবং জুয়া অপারেটরদের দায়িত্বের মধ্যে গভীর সম্পর্ক তুলে ধরে। যেখানে প্রাথমিক সন্দেহভাজন কাতালান শহর জিরোনাতে নিজেকে একজন সফল আর্থিক পেশাদার হিসাবে চিত্রিত করেছিলেন, সেখানে বন্ধু এবং আত্মীয়দের সঞ্চয় সরাসরি জুয়া শিল্পের পকেটে চলে গিয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্তরা এখন তাদের হারানো অর্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পুনরুদ্ধার করতে পারছে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রকদের দৃঢ় হস্তক্ষেপে, যারা অপারেটরদের ত্রুটিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

সংখ্যা এবং তথ্য

এই জালিয়াতির মাত্রা চিত্তাকর্ষক এবং ভীতিকর উভয়ই। ইবান জুভান্তেনি গোমেজ ২০১২ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ২০০ জনেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে প্রায় ১৫ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় ১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) জালিয়াতি করেছেন বলে অভিযোগ। তিনি মিথ্যাভাবে বার্কলেসের দালাল হিসাবে দাবি করেছিলেন এবং জিরোনাতে তার শিকারদের অবিশ্বাস্য মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অর্থ লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে, তিনি যুক্তরাজ্যের প্রদানকারীদের সাথে লক্ষ লক্ষ টাকা জুয়া খেলেছিলেন। কাতালোনিয়ার Mossos d’Esquadra, Europol এবং West Yorkshire Police-এর তদন্তে জানা গেছে যে তিনি যুক্তরাজ্যে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড বাজি ধরেছিলেন।

২০২১ সালের এপ্রিলে, গিরোনার বিচারিক কর্তৃপক্ষের কাছে অবশেষে ৬ মিলিয়নেরও বেশি ইউরো স্থানান্তরিত হয়। এই অর্থ ব্রিটিশ অপারেটরদের দিতে বাধ্য হওয়া নিয়ন্ত্রক পেমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত। ২০২১ সালের একটি ইউকে সংসদীয় প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট সংস্থাগুলির নাম উল্লেখ করেছে: Betway, Gamesys, Platinum Gaming, এবং Petfre (Betfred-এর অপারেটর)-কে চুরি করা তহবিল তাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জুয়া খেলার পর অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল। এই সরবরাহকারীদের সম্মিলিত অর্থপ্রদান ৬.২ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড ছাড়িয়ে গেছে।

পটভূমি

২০১৯ সালে যখন কাতালোনিয়ার পুলিশে প্রথম অভিযোগ পৌঁছায় তখন জুভেন্তেনির এই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তিনি সে বছরের এপ্রিলে আত্মসমর্পণ করেন। তবে, তার বিরুদ্ধে বিচার বিলম্বিত হচ্ছে। পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে, অনুমান করা হচ্ছে যে প্রধান আদালতের শুনানি সম্ভবত ২০২৮ সাল পর্যন্ত হবে না। এটি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৬ মিলিয়ন ইউরো দ্রুত সুরক্ষিত করাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

ইউকে গ্যাম্বলিং কমিশন (UKGC) জড়িত সংস্থাগুলিকে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে তদন্ত করেছে। তদন্তে দেখা গেছে যে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নিয়ন্ত্রণগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। একজন খেলোয়াড় যদি বেশ কয়েক বছর ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা দেয় এবং সংশ্লিষ্ট বৈধ আয়ের প্রমাণ দিতে না পারে তবে তাকে অনেক আগেই ব্লক করা উচিত ছিল। UKGC এমন ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয় যে অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত লাভ বা বাজির অর্থ অপারেটরের কাছে থাকা উচিত নয়।

„স্প্যানিশ আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে, সম্ভাব্য ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণের জন্য তহবিলগুলি আলাদা করে রাখা হয়েছিল।“ - ৬ মিলিয়ন ইউরো স্থানান্তরের বিষয়ে অফিসিয়াল বিবৃতি।

জার্মান খেলোয়াড়দের জন্য কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

জার্মান খেলোয়াড়দের জন্য, এই ঘটনাটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং নিয়ন্ত্রিত বাজারের গুরুত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে। জার্মানিতে, জুয়া খেলার উপর রাষ্ট্রীয় চুক্তি 2021 (GlüStV 2021) কার্যকর রয়েছে, যা জয়েন্ট গ্যাম্বলিং অথরিটি অফ দ্য স্টেটস (GGL) দ্বারা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে একজন খেলোয়াড় সাত বছর ধরে অপরাধমূলক উৎস থেকে 15 মিলিয়ন ইউরো unnoticedly জুয়া খেলে, LUGAS-এর মতো সিস্টেমগুলি দ্বারা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য। জার্মানি প্রতি মাসে 1,000 ইউরোর একটি কঠোর ক্রস-অপারেটর ডিপোজিট সীমা আরোপ করে।

উপরন্তু, ভার্চুয়াল স্লটে প্রতি স্পিনে 1 ইউরো সীমা নিশ্চিত করে যে বড় অঙ্কের অর্থ সেকেন্ডের মধ্যে নষ্ট হতে পারে না। যদি জার্মানির কোনো প্রদানকারী এই নিয়মগুলি লঙ্ঘন করে বা তহবিলের উৎস যাচাই করতে ব্যর্থ হয় (আপনার গ্রাহককে জানুন - KYC), তবে তাদের জার্মান লাইসেন্স বাতিল এবং কালো তালিকাভুক্তির সম্মুখীন হতে হয়। জার্মান গ্রাহকদের তাই শুধুমাত্র GGL শ্বেততালিকায় তালিকাভুক্ত প্রদানকারীদের সাথে খেলা উচিত। শুধুমাত্র সেখানেই খেলোয়াড় সুরক্ষা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কঠোর জার্মান মান পূরণ করে তা নিশ্চিত করা হয়। কুরাকাও বা মাল্টা থেকে অবৈধ প্রদানকারীদের সাথে যারা খেলছে তারা এই সুরক্ষা উপভোগ করে না।

GGL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাসিনোগুলোর জন্য এর অর্থ কী

জার্মানির GGL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাসিনোগুলিকে ব্রিটিশ ঘটনা থেকে শিখতে হবে। অপরাধমূলক কাজ থেকে জমা করা তহবিলের জন্য দায়বদ্ধতা আরও কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। যদি একজন জার্মান অপারেটর মানি লন্ডারিংয়ের লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করে, তবে তারা কেবল জরিমানা নয়, ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানী দাবির ঝুঁকির মধ্যেও পড়ে। LUGAS সিস্টেমে একত্রীকরণ এবং OASIS বর্জন ডেটাবেসকে প্রশ্ন করা জার্মান সরবরাহকারীদের জন্য কেবল কষ্টকর দায়িত্ব নয়, গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষার মূল ভিত্তি। যে অপারেটররা পরিচ্ছন্ন জুয়া খেলার প্রস্তাব দিতে চান তাদের সন্দেহজনক বাজির আচরণ শনাক্ত করার জন্য তাদের অ্যালগরিদমগুলিকে ক্রমাগত পরিমার্জন করতে হবে যাতে অপরাধীদের জন্য লন্ড্রোম্যাট হিসাবে অপব্যবহার না হয়।