Buyuk Britaniya gambling operatorlari 17 million dollarlik ispan firibgarlik sxemasi qurbonlariga to'lanishi kerak
SI YARATGANBuyuk Britaniya sport tikish kompaniyalari, pul yuvish nazoratidagi tartibga solishdagi kamchiliklar tufayli, ispan Ponzi sxemasining qurbonlariga taxminan 6,9 million dollar qaytarib beradi.
Yetti yil davom etgan ulkan firibgarlik janjali millionlab mablag'larni qaytarish orqali moliyaviy yakuniga yetmoqda. Ispaniyada yirik Ponzi sxemasining qariyb 200 nafar jabrlanuvchisi o'z yo'qotishlarini qisman qoplashni kutmoqda. Ajablanarlisi shundaki, bu mablag'larning manbai jinoyatchining o'zi emas, balki Britaniyaning onlayn kazinolari va sport tikish operatorlari. Bu kompaniyalar firibgar tomonidan o'z platformalarida qo'yilgan ulkan tikishlar manbasini tasdiqlay olmagan.
Bu holat xalqaro jinoyatchilik va qimor operatorlarining mas'uliyati o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni ko'rsatadi. Bosh gumonlanuvchi Kataloniyaning Jirona shahrida o'zini muvaffaqiyatli moliyachi sifatida ko'rsatgan bo'lsa-da, do'stlari va qarindoshlarining tejashlari bevosita qimor sanoati cho'ntaklariga oqib tushgan. Jabrlanuvchilarning hozirda yo'qotilgan pullarining taxminan uchdan bir qismini tiklayotgani Britaniya regulyatorlarining qat'iy aralashuvi bilan bog'liq bo'lib, ular operatorlarning yetarli bo'lmagan nazorat mexanizmlarini qattiq jazolaganlar.
Raqamlar va faktlar
Firibgarlik miqyosi ham ta'sirchan, ham dahshatlidir. Iban Juvanteny Gómez 2012 va 2019 yillar oralig'ida 200 dan ortiq jabrlanuvchini taxminan 15 million evro (taxminan 17 million AQSh dollari) miqdorida aldaganligi taxmin qilinmoqda. U Barclays uchun broker ekanligini yolg'on da'vo qilib, Jironadagi jabrlanuvchilarga ajoyib daromadlarni va'da qilgan. Pullarni foydali investitsiya qilish o'rniga, u Britaniya provayderlarida millionlab yutqazgan. Kataloniyaning Mossos d’Esquadra, Yevropol va G'arbiy Yorkshir politsiyasi tomonidan olib borilgan tergovlar natijasida u Buyuk Britaniyada bir necha million funt tikkanligi aniqlandi.
2021 yil aprel oyida nihoyat 6 million evrodan ortiq mablag' Jironadagi sud hokimiyatiga o'tkazildi. Bu summa Britaniya operatorlari to'lashga majbur bo'lgan regulyativ to'lovlardan iborat. 2021 yildagi Buyuk Britaniya parlamenti javobida aniq kompaniyalar nomi keltirilgan: Betway, Gamesys, Platinum Gaming va Petfre (Betfred operatori) o'g'irlangan mablag'lar o'z platformalari orqali tikilganidan keyin to'lovlarni amalga oshirishga majbur bo'lishgan. Ushbu provayderlarning birgalikdagi to'lovlari 6,2 million funt sterlingdan oshgan.
Fon
Juvantenining sxemasi 2019 yilda birinchi shikoyatlar Kataloniyadagi politsiyaga yetib kelganida qulab tushdi. U o'sha yilning aprel oyida o'zini politsiyaga topshirdi. Biroq, unga qarshi sud jarayoni kechikmoqda. Protsessual muammolar tufayli, asosiy sud majlisi 2028 yilgacha bo'lmasligi mumkinligi haqida taxminlar mavjud. Bu esa jabrlanuvchilar uchun 6 million evroning erta ta'minlanishini yanada muhimroq qiladi.
Buyuk Britaniya Qimor Komissiyasi (UKGC) jalb qilingan kompaniyalarni ikki yildan ortiq tergov qildi. Tergovda pul yuvishga qarshi (AML) nazoratlar butunlay ishlamay qolganligi aniqlandi. Bir necha yil davomida millionlab mablag' sarflab, tegishli qonuniy daromadni isbotlay olmagan o'yinchi ancha oldin bloklanishi kerak edi. UKGC bunday hollarda jinoiy faoliyatdan olingan foyda yoki garovlar operatorda qolmasligini majbur qiladi.
„Mablagʻlar Ispaniya sudlarining tasdiqlashiga qarab, jabrlanganlarga qaytarish uchun ajratilgan.“ - 6 million evro o'tkazmasi haqidagi rasmiy bayonot.
Nima uchun bu Germaniya o'yinchilari uchun muhim
Germaniya o'yinchilari uchun bu masala litsenziyalangan va tartibga solinadigan bozorlarning ahamiyatini eslatadi. Germaniyada 2021 yildan buyon Qimor o'yinlari bo'yicha Davlat shartnomasi (GlüStV 2021) kuchga kirgan bo'lib, uni Shtatlar Qo'shma Qimor O'yinlari boshqarmasi (GGL) qat'iy nazorat qiladi. O'yinchi yetti yil davomida jinoiy manbalardan 15 million evroni sezmasdan qimor o'ynashi mumkin bo'lgan holatni LUGAS kabi tizimlar oldini olishi uchun mo'ljallangan. Germaniya operatorlararo oylik 1000 evrolik qat'iy depozit cheklovini joriy qiladi.
Bundan tashqari, virtual slotlarda har bir aylanish uchun 1 evrolik cheklov katta miqdordagi pullarni soniyalar ichida yo'qotib bo'lmasligini ta'minlaydi. Agar Germaniyadagi provayder ushbu qoidalarni buzsa yoki mablag' manbaini tasdiqlamasachi (Mijozni bilish - KYC), ular Germaniya litsenziyasidan mahrum qilinish va qora ro'yxatga kiritilish xavfini tug'diradi. Shu sababli, Germaniya mijozlari faqat GGLning rasmiy oq ro'yxatida ko'rsatilgan provayderlar bilan o'ynashlari kerak. Faqatgina shu yerda o'yinchi himoyasi va pul yuvishga qarshi oldini olish qattiq nemis standartlariga javob berishi kafolatlanadi. Kurakao yoki Maltadan noqonuniy provayderlarda o'ynaydiganlar bu himoyadan bahramand bo'lmaydilar.
Bu GGL litsenziyalangan kazinolar uchun nimani anglatadi
GGL litsenziyalangan kazinolar Germaniyada Buyuk Britaniya ishidan saboq olishi kerak. Jinoiy harakatlardan olingan mablag'lar uchun javobgarlik yanada qat'iy talqin qilinmoqda. Agar Germaniyadagi operator pul yuvish alomatlarini e'tiborsiz qoldirsa, ular nafaqat jarimalar, balki jabrlanuvchilardan to'lovlarni undirish bo'yicha fuqarolik da'volarini ham xavf ostiga qo'yadi. LUGAS tizimiga integratsiya va OASIS chetlatish ma'lumotlar bazasini so'rash Germaniya provayderlari uchun nafaqat qiyin vazifalar, balki muhim xavfsizlik langarlaridir. Toza qimor taklif qilmoqchi bo'lgan operatorlar jinoiy pul yuvish vositasi sifatida ishlatilmasligini ta'minlash uchun shubhali tikish xulq-atvorini aniqlash algoritmlarini doimiy ravishda takomillashtirishlari kerak.
Ko'p so'raladigan savollar
Iban Juvanteny Gómez kim?
Iban Juvanteny Gómez Ispaniyada 2012 yildan 2019 yilgacha 200 dan ortiq odamlarni taxminan 15 million evro miqdorida aldagan Ponzi sxemasining asosiy tashkilotchisi hisoblanadi. U qurbonlarining ishonchini qozonish uchun Barclays brokeri sifatida yolg'on ko'rsatgan. U o'zlashtirilgan mablag'larni asosan Buyuk Britaniyadagi onlayn kazinolarda haddan tashqari qimor o'ynash uchun ishlatgan.
Qaysi operatorlar pul qaytarishi kerak?
Buyuk Britaniya parlamentining ma'lumotlariga ko'ra, Betway, Gamesys, Platinum Gaming va Petfre (Betfred) ta'sir qiladi. Ushbu kompaniyalar jinoiy yo'l bilan olingan mablag'lar o'z platformalarida tikilganligi aniqlangandan so'ng, 6,2 million funt sterlingdan oshiq to'lovlarni amalga oshirishlari kerak bo'lgan. To'lovlar tartibga soluvchi qoidalarni buzganlik uchun tuzilgan kelishuvlarning bir qismidir.
Qurbonlar qancha pul olishadi?
Firibgarlik qurbonlari yoʻqotgan pullarining taxminan uchdan bir qismini qaytarib olishlari mumkin. Buyuk Britaniya rasmiylari tomonidan Jirona sudiga taxminan 6 million evro oʻtkazilgan. Bu taxminan 15 million evrolik umumiy zararning bir qismini qoplaydi.
Nega Buyuk Britaniya Gambling Komissiyasi aralashdi?
Buyuk Britaniya Gambling Komissiyasi (UKGC) tomonidan oʻtkazilgan tekshiruvda tegishli operatorlar oʻzlarining pul yuvishga qarshi kurash boʻyicha majburiyatlarini bajarmaganligi aniqlandi. Ular oʻyinchining mablagʻlari manbasini, hatto u millionlab pul tikkan boʻlsa-da, tekshirishmagan. Natijada olingan jazolardan Ispaniyadagi jabrlanuvchilarni kompensatsiya qilish uchun foydalanildi.
Bunday firibgarliklar Germaniyadagi litsenziyalangan kazinolarda mumkinmi?
Germaniyada 2021-yildagi Qimor oʻyinlari boʻyicha Davlat shartnomasi va GGL nazorati tufayli xavf sezilarli darajada past. Oyiga 1000 evrolik operatorlararo depozit chegarasi va LUGAS markaziy maʼlumotlar bazasi bilan bunday katta summalarga darhol eʼtibor qaratiladi. Nemis oʻyinchilari jinoyiy faoliyat oqibatlaridan rasmiy oq roʻyxatdagi provayderlardan foydalangan holda eng yaxshi himoyalangan.
Ulashish
Muallif haqida
Lisa Lustich
Bosh muharrir va kazino sinovchisi
Lisa Lustich 1997-yildan beri nemis tilidagi onlayn kazinolarni sinab keladi va Lustich.de tahririyatini boshqaradi. 400 dan ortiq chop etilgan sharh, sertifikatlangan o'yinchilarni himoya qilish maslahatchisi (BZgA kursi, 2019).
Lisa Lustichning barcha maqolalari →Manbalar va qo'shimcha havolalar
- Nemis erlarining birlashgan qimor organi (GGL): gluecksspiel-behoerde.de
- Ruxsat etilgan onlayn-operatorlarning oq ro'yxati: GGL-Whitelist
- BZgA qimorbozlikka qarshi ishonch telefoni: 0800 1 372 700 (bepul, anonim, 24/7)
- Tahririy metodologiya: Lustich.de tahririy qoidalari
Spain
United KingdomQimor o'yinlari giyohvandlikka olib kelishi mumkin. Mas'uliyat bilan o'ynang. Yordam: 0800 1 372 700 (BZgA, bepul va anonim).
Aloqador mavzular
Qoʻshimcha Maqolalar
SI YARATGANMiCAga Muvofiqlik: Nima uchun faqat o'yin litsenziyasi endi etarli emas
MiCA o'tish davri 1-iyulda yakunlandi. Mykyta Kim kabi mutaxassislar iGaming-dagi kripto to'lovlari hozirda haddan tashqari tartibga solish nazorati ostida ekanligidan ogohlantirmoqda.
SI YARATGANAQSh Senatyorlari Yovvoyi Tabiat va Tabiiy Ofatlar Tikishga Taqiqlashni Taklif qilishmoqda
AQSh Senatyorlari guruhi CFTC'ni tabiiy ofatlarga oid shartnomalarni taqiqlashni so'ramoqda, Kaliforniya yong'inlariga 1,2 million dollar tikilgan.
SI YARATGANM&A Jarayonlarida Qat'iy Nazorat Mukofot O'yinlari Sektorida Dinamikani O'zgartiradi
O'yinchilarni himoya qilishning kuchayib borayotgan standartlari mukofot o'yinlari bozorida konsolidatsiyani kuchaytirmoqda. ZEAL Network Due Diligence qat'iylashishi sababli SevenCanyonni 33,8 million funt sterlingga sotib oldi.
