Βρετανοί Διαχειριστές Τυχερών Παιχνιδιών θα Αποζημιώσουν Θύματα Ισπανικής Απάτης 17 εκατομμυρίων δολαρίων

Μια τεράστια απάτη που εκτείνεται σε επτά χρόνια φτάνει σε ένα οικονομικό τέλος μέσω της αποπληρωμής εκατομμυρίων. Στην Ισπανία, περίπου 200 θύματα ενός σημαντικού σχήματος Ponzi αναμένουν μερική αποζημίωση για τις απώλειές τους. Παραδόξως, η πηγή αυτών των κεφαλαίων δεν είναι ο ίδιος ο δράστης, αλλά βρετανικά online καζίνο και πάροχοι αθλητικών στοιχημάτων. Αυτές οι εταιρείες απέτυχαν να επαληθεύσουν την προέλευση των τεράστιων πονταρισμάτων που έκανε ο φερόμενος απατεώνας στις πλατφόρμες τους.

Αυτή η υπόθεση καταδεικνύει την στενή σύνδεση μεταξύ διεθνούς εγκλήματος και των ευθυνών των παρόχων τυχερών παιχνιδιών. Ενώ ο κύριος ύποπτος παρουσίαζε τον εαυτό του ως επιτυχημένο χρηματοοικονομικό επαγγελματία στην καταλανική πόλη της Χιρόνα, οι αποταμιεύσεις φίλων και συγγενών κατέληξαν απευθείας στις τσέπες της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών. Το γεγονός ότι τα θύματα ανακτούν τώρα περίπου το ένα τρίτο των χαμένων τους χρημάτων οφείλεται στην σθεναρή παρέμβαση των βρετανικών ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες επέβαλαν αυστηρές κυρώσεις στους ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχου των παρόχων.

Αριθμοί και γεγονότα

Η κλίμακα της απάτης είναι εντυπωσιακή και τρομακτική. Ο Iban Juvanteny Gómez φέρεται να εξαπάτησε πάνω από 200 θύματα για περίπου 15 εκατομμύρια Ευρώ (περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) μεταξύ 2012 και 2019. Ψευδώς ισχυρίστηκε ότι ήταν μεσίτης για την Barclays και υποσχέθηκε στα θύματά του στη Χιρόνα απίστευτες αποδόσεις. Αντί να επενδύσει τα χρήματα κερδοφόρα, έπαιξε εκατομμύρια με βρετανούς παρόχους. Έρευνες από την Mossos d’Esquadra της Καταλονίας, την Europol και την Αστυνομία της West Yorkshire αποκάλυψαν ότι πόνταρε αρκετά εκατομμύρια λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Απρίλιο του 2021, πάνω από 6 εκατομμύρια Ευρώ μεταφέρθηκαν τελικά στις δικαστικές αρχές της Χιρόνα. Αυτό το ποσό αποτελείται από ρυθμιστικές πληρωμές που αναγκάστηκαν να κάνουν οι βρετανοί πάροχοι. Μια κοινοβουλευτική απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου του 2021 ανέφερε συγκεκριμένες εταιρείες: οι Betway, Gamesys, Platinum Gaming και Petfre (ο πάροχος της Betfred) αναγκάστηκαν να κάνουν πληρωμές αφού κλεμμένα κεφάλαια είχαν παιχτεί μέσω των πλατφορμών τους. Οι συνδυασμένες πληρωμές από αυτούς τους παρόχους ξεπέρασαν τα 6,2 εκατομμύρια βρετανικές λίρες.

Ιστορικό

Το σχήμα του Juvanteny κατέρρευσε το 2019 όταν οι πρώτες καταγγελίες έφτασαν στην αστυνομία της Καταλονίας. Παραδόθηκε τον Απρίλιο εκείνου του έτους. Ωστόσο, η δίκη εναντίον του καθυστερεί. Λόγω διαδικαστικών ζητημάτων, υπάρχουν εικασίες ότι μια κύρια ακροαματική διαδικασία μπορεί να μην πραγματοποιηθεί μέχρι το 2028. Αυτό καθιστά την έγκαιρη εξασφάλιση των 6 εκατομμυρίων ευρώ για τα θύματα ακόμη πιο σημαντική.

Η UK Gambling Commission (UKGC) ερεύνησε τις εμπλεκόμενες εταιρείες για πάνω από δύο χρόνια. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι έλεγχοι κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) είχαν αποτύχει πλήρως. Ένας παίκτης που κατέθετε εκατομμύρια για πολλά χρόνια χωρίς να μπορεί να αποδείξει αντίστοιχο νόμιμο εισόδημα θα έπρεπε να είχε μπλοκαριστεί εδώ και πολύ καιρό. Η UKGC ορίζει σε τέτοιες περιπτώσεις ότι τα κέρδη ή τα στοιχήματα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες δεν πρέπει να παραμένουν στον πάροχο.

„Τα χρήματα είχαν δεσμευτεί για πιθανή αποζημίωση των θυμάτων, με την έγκριση των ισπανικών δικαστηρίων.“ – Επίσημη δήλωση σχετικά με τη μεταφορά 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Γιατί είναι σημαντικό για τους Γερμανούς παίκτες

Για τους Γερμανούς παίκτες, αυτή η υπόθεση αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της σημασίας των αδειοδοτημένων και ρυθμιζόμενων αγορών. Στη Γερμανία, ο Κρατικός Συμφωνία για τον Τζόγο 2021 (GlüStV 2021) βρίσκεται σε ισχύ, υπό αυστηρή παρακολούθηση από την Κοινή Αρχή Τζόγου των Πολιτειών (GGL). Ένα σενάριο όπου ένας παίκτης στοιχηματίζει απαρατήρητος 15 εκατομμύρια ευρώ από εγκληματικές πηγές για επτά χρόνια, προορίζεται να αποτραπεί από συστήματα όπως το LUGAS. Η Γερμανία επιβάλλει ένα αυστηρό όριο κατάθεσης μεταξύ παρόχων ύψους 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Επιπλέον, το όριο του 1 ευρώ ανά περιστροφή σε εικονικούς κουλοχέρηδες διασφαλίζει ότι μεγάλα ποσά δεν μπορούν να χαθούν σε δευτερόλεπτα. Εάν ένας πάροχος στη Γερμανία παραβιάσει αυτούς τους κανόνες ή αποτύχει να επαληθεύσει την πηγή των κεφαλαίων (Know Your Customer - KYC), αντιμετωπίζει την ανάκληση της γερμανικής του άδειας και την ένταξη στη μαύρη λίστα. Οι Γερμανοί πελάτες θα πρέπει επομένως να παίζουν μόνο με παρόχους που περιλαμβάνονται στη επίσημη λίστα επιτρεπόμενων του GGL. Μόνο εκεί είναι εγγυημένο ότι η προστασία των παικτών και η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πληρούν τα αυστηρά γερμανικά πρότυπα. Όσοι παίζουν σε παράνομους παρόχους από το Κουρασάο ή τη Μάλτα δεν απολαμβάνουν αυτήν την προστασία.

Τι σημαίνει για τα καζίνο με άδεια GGL

Τα καζίνο με άδεια GGL στη Γερμανία πρέπει να μάθουν από τη βρετανική υπόθεση. Η ευθύνη για κεφάλαια που κατατέθηκαν από εγκληματικές πράξεις ερμηνεύεται αυστηρότερα. Εάν ένας Γερμανός πάροχος αγνοήσει σημάδια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κινδυνεύει όχι μόνο με πρόστιμα, αλλά και με αστικές αγωγές για αποζημίωση από τα θύματα. Η ενσωμάτωση στο σύστημα LUGAS και η αναζήτηση στην βάση δεδομένων αποκλεισμού OASIS δεν είναι απλώς δυσβάσταχτα καθήκοντα για τους γερμανικούς παρόχους, αλλά ζωτικής σημασίας άγκυρες ασφαλείας. Οι πάροχοι που θέλουν να προσφέρουν καθαρό τζόγο πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τους αλγόριθμούς τους για την ανίχνευση ύποπτης στοιχηματικής συμπεριφοράς, προκειμένου να αποφύγουν να χρησιμοποιηθούν ως βιτρίνα για εγκληματίες.