Böyük Britaniya Qumar Operatorları 17 Milyon Dollarlıq İspaniya dələduzluq sxeminin qurbanlarına kompensasiya ödəyəcək

Yeddikillik dələduzluq qalmaqalı milyonların qaytarılması ilə maliyyə nəticəsinə yaxınlaşır. İspaniyada, əhəmiyyətli Ponzi sxeminin təxminən 200 qurbanı itkilərinin qismən kompensasiyasına ümid edir. Təəccüblüdür ki, bu vəsaitlərin mənbəyi dələduzun özü deyil, Britaniya onlayn kazinoları və idman mərc operatorlarıdır. Bu şirkətlər, iddia olunan dələduzun öz platformalarında yerləşdirdiyi böyük mərc məbləğlərinin mənbəyini yoxlaya bilmədilər.

Bu iş beynəlxalq cinayətkarlıq və qumar operatorlarının məsuliyyətləri arasındakı sıx əlaqəni göstərir. Əsas şübhəli özünü Jirona şəhərində uğurlu maliyyə mütəxəssisi kimi təqdim etsə də, dostlarının və qohumlarının qənaət etdiyi pullar birbaşa qumar sənayesinin ciblərinə axdı. Qurbanların indi itirdiklərinin təxminən üçdə birini geri alması, operatorların qüsurlu nəzarət mexanizmlərinə görə onları sərt şəkildə cəzalandıran Britaniya tənzimləyicilərinin qəti müdaxiləsi sayəsindədir.

Rəqəmlər və faktlar

Dələduzluğun miqyası həm təsir edici, həm də dəhşətlidir. İban Juvanteny Gómez iddia edilir ki, 2012-2019-cu illər arasında 200-dən çox qurbanı təxminən 15 milyon avro (təxminən 17 milyon ABŞ dolları) dələduzluğa məruz qoyub. O, özünü Barclays üçün broker kimi təqdim edərək, Jironadakı qurbanlarına inanılmaz gəlirlər vəd edib. Pulları mənfəətlə investisiya etmək əvəzinə, o, Britaniya provayderləri ilə milyonlarla mərc oynayıb. Kataloniyanın Mossos d’Esquadra, Europol və West Yorkshire Polisinin apardığı araşdırmalar, onun Böyük Britaniyada bir neçə milyon funt sterlinq mərc etdiyini ortaya çıxarıb.

Nəhayət, 2021-ci ilin aprel ayında Jironadakı məhkəmə orqanlarına 6 milyon avrodan çox pul köçürüldü. Bu məbləğ Britaniya operatorlarının ödəməli olduğu tənzimləmə ödənişlərindən ibarətdir. 2021-ci il tarixli Britaniya Parlamentinin cavabında konkret şirkətlər qeyd olunub: Betway, Gamesys, Platinum Gaming və Petfre (Betfred-in operatoru) oğurlanmış vəsaitlər öz platformalarından mərc üçün istifadə olunduqdan sonra ödənişlər etməli olublar. Bu provayderlərdən daxil olan ümumi ödənişlər 6,2 milyon funt sterlinqdən çox olub.

Arxa plan

Juvanteninin sxemi 2019-cu ildə ilk şikayətlər Kataloniyadakı polisə çatdıqda çökdü. O, həmin ilin aprel ayında təslim oldu. Lakin, ona qarşı məhkəmə prosesi təxirə salınır. Prosessual məsələlərə görə, əsas məhkəmə iclasının 2028-ci ilə qədər keçirilməyəcəyi ehtimalı var. Bu, qurbanlar üçün 6 milyon avronun vaxtında təmin edilməsini daha da vacib edir.

Böyük Britaniya Qumar Komissiyası (UKGC) əlaqədar şirkətləri iki ildən artıq müddətdə araşdırdı. Araşdırmada pulun yuyulmasına qarşı mübarizə (AML) nəzarətinin tamamilə iflas etdiyi müəyyən edildi. Bir oyunçunun bir neçə il ərzində müvafiq qanuni gəliri sübut edə bilmədən milyonlarla pul yatırması çoxdan bloklanmalı idi. UKGC belə hallarda cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin və ya mərc məbləğlərinin operatorda qalmamalı olduğunu tələb edir.

„Məbləğlər İspaniya məhkəmələrinin təsdiqinə tabe olmaqla, zərərçəkənlərə mümkün kompensasiya üçün ayrılmışdı.“ - 6 milyon avronun köçürülməsi ilə bağlı rəsmi bəyanat.

Alman oyunçuları üçün niyə vacibdir

Alman oyunçuları üçün bu iş lisenziyalı və tənzimlənən bazarların əhəmiyyəti barədə vacib xatırlatma rolunu oynayır. Almaniyada 2021-ci il Qumar Dövlət Müqaviləsi (GlüStV 2021) qüvvəyə minmişdir və Dövlətlərarası Qumar İdarəsi (GGL) tərəfindən ciddi şəkildə monitorinq edilir. LUGAS kimi sistemlər vasitəsilə oyunçunun yeddi il ərzində qanunsuz mənbələrdən 15 milyon avro məbləğində pul itirməsi ssenarisinin qarşısını almaq nəzərdə tutulur. Almaniya operatorlararası aylıq 1000 avro məbləğində məhdudiyyət tətbiq edir.

Bundan əlavə, virtual slotlarda fırlanma başına 1 avro limit, saniyələr ərzində böyük məbləğlərin itirilməsini mane olur. Almaniyada bir təchizatçı bu qaydaları pozarsa və ya vəsaitin mənbəyini (Müştərini Tanı - KYC) yoxlamağı bacarmazsa, o, Almaniya lisenziyasının ləğvi və qara siyahıya daxil edilməsi ilə üzləşəcək. Alman müştəriləri buna görə yalnız rəsmi GGL ağ siyahısında göstərilən təchizatçılarla oynamalıdır. Yalnız orada oyunçu müdafiəsi və pul yuyulmasının qarşısının alınması sərt Alman standartlarına cavab verdiyi təmin edilir. Kürasao və ya Maltadan olan qanunsuz təchizatçılarla oynayanlar bu müdafiədən istifadə etmirlər.

GGL lisenziyalı kazinolar üçün nə deməkdir

Almaniyadakı GGL lisenziyalı kazinolar Britaniya işindən dərs çıxarmalıdır. Qanunsuz əməllərdən əldə edilmiş vəsaitlərə görə məsuliyyət daha ciddi şəkildə şərh olunur. Alman operatoru pul yuyulması əlamətlərini görməzdən gələrsə, o, yalnız cərimələrlə deyil, həm də zərərçəkənlərin geri qaytarılması üçün mülki iddialarla üzləşə bilər. LUGAS sisteminə inteqrasiya və OASIS bloklama məlumat bazasının sorğulanması Almaniya təchizatçıları üçün yalnız çətin vəzifələr deyil, həyati təhlükəsizlik anlarıdır. Təmiz qumar təklif etmək istəyən operatorlar cinayətkarlar üçün pul yuyulması vasitəsi kimi istifadə olunmamaq üçün şübhəli mərc davranışlarını aşkar etmək üçün öz alqoritmlərini daim təkmilləşdirməlidirlər.