ラスベガス・サンズ：ストリップでの最後の10年間をスキャンダルが彩る

ザ・ベネチアンでのマネーロンダリング対策（AML）違反は、違法ブックメーカーのマシュー・バウアーに関連しており、ラスベガス・サンズがラスベガスから撤退する前の最後のスキャンダルとなった。先週、ザ・ベネチアンがネバダ州ゲーミング管理委員会（NGCB）から課された720万ドルの罰金に合意したとのニュースが報じられた。この罰金は、現在のオーナーであるアポロ・グローバル・マネジメントと、元のオーナーであるラスベガス・サンズの両方の在任期間にわたるバウアーに関連する問題に関するものである。

サンズが2021年にザ・ベネチアンをアポロに売却したことで、同社は名目上の市場から正式に撤退した。同社は現在、テキサス州とニューヨーク州での米国での事業拡大の試みが停滞した後、マカオとシンガポールに専念している。サンズはラスベガスに本社を維持しているが、カジノは売却され、ラスベガスに拠点を置いていたデジタル部門も昨年閉鎖された。

数字と事実

NGCBの調査によると、現在4つのラスベガス・オペレーターで合計3,400万ドルのAML罰金の中心となっているマシュー・バウアーは、1999年のオープン以来、ザ・ベネチアンの常連客であった。しかし、AML違反の核心は2019年から2021年にかけて、サンズの所有期間の終盤に発生した。カジノは2019年からバウアーの資金源を裏付けることができず、アポロが引き継いだずっと後の2024年まで正式に禁止しなかった。NGCBによると、2019年から2021年にかけて、バウアーはザ・ベネチアンに30回旅行し、2,230万ドルを入金し、360万ドルを失った。これらの調査結果は、ザ・ベネチアンの売却につながるサンズの数年間にわたる「数々の悪影響」に加わるものである。

バウアーのケースは、2013年に別の疑わしい常連客、麻薬密売業者とされるゼンリ・イェ・ゴンが関与した事件と似ている。2016年に密売容疑でメキシコに引き渡されたゴンは、2000年代初頭にカジノに通っていた際、連邦検察官によって「ザ・ベネチアン・パラッツォがこれまでで最も高額な現金一括払いギャンブラー」と評された。バウアーと同様に、サンズはゴンとその資金を適切に審査できなかった。具体的には、2005年から2007年にかけてゴンが約4,500万ドルを移動し、1,300万ドル相当のマネーオーダーを入金した際、同社は十分な疑わしい活動報告書（SARs）を提出できなかった。その期間の後、2007年4月までSARsは提出されなかった。サンズは最終的に、ゴン事件に関連して2013年に米国政府に4,740万ドルを没収され、その結果、刑事訴追を回避した。

ゴン事件とバウワー事件の間に挟まれた、もう一つの注目を集めたスキャンダルは、サンズとネバダ州の政界を巻き込んだ。これは2010年、元サンズ・チャイナCEOのスティーブン・ジェイコブスが、アデルソン氏が中国政府関係者に対して「てこ」を使うよう圧力をかけたと主張し、不当解雇訴訟を同社に対して起こしたことから始まった。2015年、そして再び2016年に、サンズは進行中の訴訟において、自身のためにアミカス（最高裁判所等での意見陳述）を提出するようネバダ州ゲーミング管理委員会（NGCB）に求めた。同委員会が再びこれを拒否した後、当時のネバダ州司法長官アダム・ラクサルトは、アミカス提出を説得するために、当時のNGCB委員長A.G.バーネットと個人的に会談した。バーネットはこの会話を秘密裏に録音し、連邦当局と共有した。これが大規模な政治倫理調査の引き金となった。

「ゲーミング管理委員会にアミカスを提出するようラクサルト氏に多大な圧力がかかっていたことは確かで、彼から提出するよう頼まれたが、私は断った」とバーネット氏は今年3月のライセンス審査で規制当局に語った。「私はその状況と、どのように対処されたかについて非常に誇りに思っている。」

2016年はサンズにとって費用のかかった年だった。4月から5月にかけての2ヶ月間で、同社はウォール・ストリート・ジャーナルが報じたように、ジェイコブス訴訟の和解金として7,500万ドル以上を支払わなければならなかった。さらに、ゴン事件に起因する違反と、中国のコンサルタントを巻き込んだ会計上の誤りに対して、ネバダ州規制当局に200万ドルの罰金が科された。会計上の誤りに対しては、証券取引委員会（SEC）に900万ドルの罰金が支払われた。SECによると、サンズはコンサルタントに支払われた6,200万ドルについて、「不正確な帳簿と記録」があり、それが「特定の事業取引における同社の役割を不明瞭にする」ために使われたとされている。

背景

サンズ・ホテルはかつてラスベガスの象徴であり、フランク・シナトラをはじめとする著名人たちがパフォーマンスを披露していた。YouTubeのOld Money Mansionsによるビデオによると、1996年に解体された。その跡地には1999年にザ・ヴェネツィアン・リゾートが開業し、ラスベガスを会議とコンベンションの世界的な中心地へと変貌させた。サンズ自身はsands.comで、30年以上にわたり、統合型リゾートを通じて高付加価値観光を推進してきたと述べている。同社は、高級ホテル、最先端の会議施設、多様なエンターテイメントオプションを含む、世界クラスのリゾートの開発・運営者としての役割を強調している。

ドイツのプレイヤーにとってなぜ重要か

特にマネーロンダリング防止違反を巡るラスベガス・サンズを巡るスキャンダルは、ギャンブル分野における厳格な規制の重要性を浮き彫りにしている。ドイツのプレイヤーにとって、これは連邦州共同ギャンブル当局（GGL）のライセンスを持つオンラインカジノでプレイする際には安全であるということを意味する。GGLは、特にプレイヤー保護とマネーロンダリング防止の分野において、オペレーターに対して非常に高い基準を設定している。GGLホワイトリストに掲載されているこれらのカジノは、慎重に審査され、当局による継続的な監視を受けている。

ドイツのプレイヤーは、オンラインスロットマシンにおける1スピンあたりの賭け金上限1ユーロや、中央ブロックシステムLUGASを通じて監視される月間入金上限1,000ユーロなどの仕組みから恩恵を受けています。これらの措置は、ラスベガス・サンズのような、管理体制の欠如が違法行為につながった事例からの経験を直接反映したものです。GGLライセンスを持つカジノは、財務取引の透明性を確保し、プレイヤーが潜在的なリスクから保護されるようにします。例えば、マルタやキュラソーのライセンスを持つ無免許カジノでプレイするプレイヤーは、これらの厳格なドイツの保護措置の対象とならず、プレイヤー保護と財務取引の誠実性の両方において、より高いリスクを負うことになります。

GGLライセンスカジノにとっての意味

GGLライセンスカジノにとって、メッセージは明確です。マネーロンダリング防止ガイドラインやその他の規制の遵守は、交渉の余地がありません。ドイツ当局は、ラスベガス・サンズで起こったような事件を避けるために、予防と透明性を重視しています。これは、運営者が、特にハイローラーに対して、包括的なデューデリジェンスプロセスを実装し、資金の出所を確認し、疑わしい活動を遅滞なく報告する必要があることを意味します。GlüStV 2021は、シームレスな監視を確保するための明確なガイドラインを確立しました。違反は、高額な罰金だけでなく、ライセンスの剥奪にもつながる可能性があります。