金沙集团：在撤离拉斯维加斯前的最后十年，丑闻缠身

The Venetian 赌场涉及非法赌商 Mathew Bowyer 的反洗钱（AML）违规行为，这是 Las Vegas Sands 在离开拉斯维加斯之前发生的一系列丑闻中的最后一起。上周有消息传出，The Venetian 同意支付内华达州博彩控制委员会（NGCB）处以的 720 万美元罚款。这项处罚涉及与 Bowyer 相关的失误，涵盖了现任所有者 Apollo Global Management 和原始所有者 Las Vegas Sands 的任期。

Sands 于 2021 年将 The Venetian 出售给 Apollo，标志着该公司正式退出其同名市场。该运营商目前专注于澳门和新加坡，此前在美国德克萨斯州和纽约州的扩张努力停滞不前。Sands 仍将其总部设在拉斯维加斯，尽管其赌场已被出售，其设在拉斯维加斯的数字部门也于去年关闭。

数字与事实

根据 NGCB 的调查，Mathew Bowyer 现已成为 4 家拉斯维加斯运营商总计 3400 万美元反洗钱罚款的焦点，他自 1999 年开业之初就是 The Venetian 的顾客。然而，反洗钱违规行为的核心发生在 2019 年至 2021 年期间，即 Sands 所有权结束的最后阶段。该赌场未能从 2019 年起证实 Bowyer 的资金来源，并且直到 2024 年才正式禁止他，这远在 Apollo 接管之后。根据 NGCB 的说法，从 2019 年到 2021 年，Bowyer 前往 The Venetian 30 次，存入 2230 万美元，输掉了 360 万美元。这些发现增加了 Sands 在 The Venetian 出售前几年的“一系列负面事件”。

Bowyer 的案件与 2013 年另一起涉及可疑顾客、被指控的毒贩 Zhenli Ye Gon 的事件类似。Gon 于 2016 年因贩毒指控被引渡到墨西哥，联邦检察官称他在 2000 年代初光顾该赌场时是“The Venetian-Palazzo 有史以来最大的全现金、预付赌客”。与 Bowyer 一样，Sands 未能妥善审查 Gon 及其资金。具体而言，该公司未能充分提交可疑活动报告（SARs），当时 Gon 在 2005 年至 2007 年间向 The Venetian 转账约 4500 万美元并存入了 1300 万美元的银行本票。直到 2007 年 4 月，在该时期之后才提交 SARs。Sands 最终于 2013 年就 Gon 案向美国政府没收了 4740 万美元，从而避免了刑事起诉。

另一桩引人注目的丑闻，夹在Gon案和Bowyer案之间，涉及Sands公司和内华达州的政治。这始于2010年，当时Sands China前首席执行官Steven Jacobs对公司提起不当解雇诉讼，声称Adelson迫使他利用“影响力”对中国政府官员施压。在2015年和2016年，Sands公司两次要求NGCB为其正在进行的诉讼提交一份“法庭之友”（amicus brief）意见陈述。在委员会再次拒绝后，内华达州当时的司法部长Adam Laxalt亲自会见了当时的NGCB主席A.G. Burnett，试图说服Burnett提交该意见陈述。Burnett秘密录下了谈话内容，并与联邦当局分享，这引发了一场大规模的政治道德调查。

Burnett在今年3月的一次牌照听证会上对监管机构表示：“Laxalt先生承受了很大的压力，要求博彩业监管委员会提交一份法庭之友意见陈述，他确实要求我们提交，但我拒绝了。”“我对这种情况以及如何处理感到非常自豪。”

2016年对Sands公司来说是昂贵的一年。在四月到五月的两个月内，该公司不得不支付超过7500万美元来解决Jacobs的诉讼，正如《华尔街日报》报道的那样。此外，该公司因Gon案的违规行为以及涉及一名中国顾问的会计错误而被内华达州监管机构罚款200万美元。另因会计错误被罚款900万美元给美国证券交易委员会（SEC）。根据SEC的说法，Sands公司在支付给该顾问以“掩盖公司在某些商业交易中的作用”的6200万美元款项上，存在“不准确的账簿和记录”。

背景

Sands酒店曾是拉斯维加斯的标志性建筑，弗兰克·辛纳屈和其他名流曾在此表演。根据YouTube频道Old Money Mansions的一段视频，它于1996年被拆除。取而代之的是，威尼斯人度假村（The Venetian Resort）于1999年开业，将拉斯维加斯转变为全球会议和展览中心。Sands公司在其官网sands.com上表示，30多年来，他们一直通过其综合度假村推动高价值旅游。他们强调自己是世界级度假村的开发商和运营商，包括豪华酒店、最先进的会议设施和各种娱乐选择。

对德国玩家的意义

围绕拉斯维加斯金沙集团的丑闻，特别是反洗钱违规行为，凸显了博彩业严格监管的重要性。对德国玩家来说，这意味着在持有德国联合赌博管理局（GGL）牌照的在线赌场进行游戏时，他们可以高枕无忧。GGL为运营商设定了极高的标准，尤其是在玩家保护和反洗钱方面。这些在GGL白名单上的赌场都经过仔细审查，并受到该机构的持续监控。

德国的玩家可以从例如在线老虎机每转1欧元投注上限和每月1000欧元的存款上限等机制中受益，这些上限通过中央阻止系统LUGAS进行监控。这些措施是源于如Las Vegas Sands这类案例的直接结果，当时缺乏管控导致了非法活动。GGL许可的赌场确保财务交易透明，并保护玩家免受潜在风险。任何在未经许可的赌场（例如，拥有马耳他或库拉索许可证的赌场）进行游戏的人，都不受这些严格的德国保护措施的约束，因此面临更高的风险——无论是玩家保护还是财务交易的完整性方面。

这对GGL许可的赌场意味着什么

对于GGL许可的赌场来说，信息很明确：遵守反洗钱指南和其他法规是不可谈判的。德国当局高度重视预防和透明度，以避免与Las Vegas Sands发生的类似事件。这意味着运营商必须实施全面的尽职调查程序，特别是针对高额玩家，以核实资金来源并及时举报可疑活动。GlüStV 2021在此方面制定了明确的指导方针，旨在确保无缝监控。违规不仅会导致巨额罚款，还可能导致吊销许可证。