Las Vegas Sands：丑闻缠绕其在 Strip 的最后一纪

The Venetian 因涉及非法博彩商 Mathew Bowyer 的反洗钱（AML）违规行为，是 Las Vegas Sands 在离开拉斯维加斯前遭遇的一系列丑闻中的最后一起。上周有消息称，The Venetian 同意接受内华达州博彩管理局（NGCB）处以的 720 万美元罚款。这笔罚金涉及与 Bowyer 相关的失效问题，跨越了现任所有者 Apollo Global Management 以及原所有者 Las Vegas Sands 的任期。

当 Sands 于 2021 年将 The Venetian 出售给 Apollo 时，标志着该公司正式退出其冠名市场。在德克萨斯州和纽约等美国的扩张计划受阻后，该运营商现在完全专注于澳门和新加坡。尽管 Sands 的赌场已经售出，其同样位于拉斯维加斯的数字部门也在去年关闭，但其总部仍设在拉斯维加斯。

数字与事实

根据 NGCB 的调查，Mathew Bowyer 目前已成为四家拉斯维加斯运营商总计 3400 万美元反洗钱罚款的核心人物，他自 1999 年（The Venetian 开业之年）起就是该店的顾客。然而，反洗钱违规的核心发生在 2019 年至 2021 年之间，即 Sands 所有权期的末尾。该赌场自 2019 年起未能核实 Bowyer 的资金来源，并且直到 2024 年（Apollo 接管很久之后）才正式禁止他入内。根据 NGCB 的数据，在 2019-2021 年期间，Bowyer 曾 30 次光顾 The Venetian，存入 2230 万美元，并输掉了 360 万美元。这些调查结果为 Sands 在 The Venetian 出售前几年的“一连串负面事件”又添了一笔。

Bowyer 的案例与 2013 年涉及另一位可疑顾客——涉嫌毒品走私的 Zhenli Ye Gon 的事件类似。Gon 于 2016 年因走私指控被引渡到墨西哥，联邦检察官将其描述为 The Venetian-Palazzo 在 21 世纪初见过的“最大全现金、先付款的赌客”。与 Bowyer 一样，Sands 未能妥善审查 Gon 及其资金。具体而言，在 2005-2007 年期间，Gon 在 The Venetian 转移了约 4500 万美元并存入价值 1300 万美元的本票，而该公司未能提交足够的存疑活动报告（SAR）。直到 2007 年 4 月之后，才提交了相关的 SAR。Sands 最终在 2013 年因 Gon 的案件向美国政府上缴了 4740 万美元，从而免于受到刑事起诉。

另一场引起轰动的丑闻介于 Gon 和 Bowyer 的案件之间，涉及 Sands 和内华达州的政治。这始于 2010 年，当时前金沙中国（Sands China）首席执行官 Steven Jacobs 起诉该公司非法解雇，指控 Adelson 施压要求他利用“杠杆”对付中国政府官员。2015 年以及 2016 年，Sands 要求 NGCB 在这项诉讼中代表其提交一份法庭之友简报（amicus brief）。在该委员会再次拒绝后，时任内华达州总检察长 Adam Laxalt 亲自会见了时任 NGCB 主席 A.G. Burnett，试图说服 Burnett 提交该简报。Burnett 悄悄录下了这段对话并与联邦当局分享，从而引发了一场巨大的政治伦理调查。

“Laxalt 先生面临着很大的压力，要求博彩管理局提交一份 amicus 简报，他确实也要求我们提交，而我拒绝了，”Burnett 在今年 3 月的执照听证会上对监管机构表示。“我对当时的情况以及处理方式感到非常自豪。”

2016 年对 Sands 来说是损失惨重的一年。据《华尔街日报》报道，在 4 月至 5 月的短短两个月内，该公司不得不支付超过 7500 万美元来了结 Jacobs 的诉讼。此外，由于 Gon 案引起的违规行为以及涉及一名中国顾问的会计错误，内华达州监管机构对其处以 200 万美元的罚款。另因该会计错误，向美国证券交易委员会（SEC）支付了 900 万美元的罚款。根据 SEC 的说法，Sands 存在“不准确的账簿和记录”，其向该顾问支付了 6200 万美元，以“掩盖公司在某些商业交易中的角色”。

背景

Sands Hotel 曾是拉斯维加斯的一个地标，弗兰克·辛纳屈（Frank Sinatra）和其他名人曾在此演出。根据 YouTube 频道 Old Money Mansions 的一段视频展示，它于 1996 年被拆除。在原址上，The Venetian Resort 于 1999 年开业，将拉斯维加斯转型为全球会议和展览中心。Sands 自己在 sands.com 上指出，30 多年来，他们一直通过其综合度假村推动高价值旅游。他们强调了自己作为世界级度假村开发商和运营商的角色，其中包括豪华酒店、最先进的会议设施以及多样化的娱乐选择。

为什么它对德国玩家很重要

围绕 Las Vegas Sands 展开的这些丑闻，尤其是反洗钱违规行为，强调了博彩行业严格监管的重要性。对于德国玩家来说，这意味着在拥有联邦各州联合博彩管理局（GGL）牌照的在线赌场中玩游戏是安全的。GGL 对运营商设定了极高的标准，特别是在玩家保护和预防洗钱领域。这些位于 GGL 白名单上的赌场经过仔细审查，并受到该机构的持续监管。

德国玩家受益于各种保障机制，例如在线老虎机每次旋转 1 欧元的投注限制，以及通过中央阻断系统 LUGAS 监控的每月 1000 欧元存款限额。这些措施是直接吸取了类似 Las Vegas Sands 这种因缺乏管理控制而导致非法活动案例的教训。获得 GGL 授权的赌场可确保金融交易透明，保护玩家免受潜在风险的影响。例如，在未获许可的赌场（如持有马耳他或库拉索牌照的赌场）进行游戏的任何人，都不受这些严格的德国保护措施的约束，因此面临着更高的风险——无论是在玩家保护还是在金融交易的诚信度方面。

这对获得 GGL 牌照的赌场意味着什么

对于获得 GGL 牌照的赌场，传递的信息非常明确：遵守反洗钱准则和其他法规是不可逾越的底线。德国当局高度重视预防和透明度，以避免发生类似 Las Vegas Sands 的事件。这意味着运营商必须实施全面的尽职调查流程，特别是针对高额赌客（high rollers），以验证资金来源并毫不延迟地报告可疑活动。GlüStV 2021 在此建立了明确的指导方针，旨在确保无缝监管。违规行为不仅可能导致高额罚款，还可能导致牌照被吊销。