PAGCOR የፊሊፒንስ ካሲኖዎች የገንዘብ ማጭበርበርን የመከላከል ቁጥጥሮችን አጠናከረ

የፊሊፒንስ የመዝናኛ እና የጨዋታ ኮርፖሬሽን (PAGCOR) ፈቃድ ያላቸውን ካሲኖዎች እና አገልግሎት ሰጭዎችን የገንዘብ ማጭበርበርን (AML) እና የሽብርተኝነት ፋይናንስን (CTF) መቆጣጠሪያቸውን እንዲያጠናክሩ አዟል። ይህ መመሪያ በኢንዱስትሪው ውስጥ ከፍተኛ የገንዘብ ማጭበርበር አደጋዎችን እና መካከለኛ-ከፍተኛ የሽብርተኝነት ፋይናንስ አደጋዎችን ለይቶ ባወጣው አጠቃላይ ግምገማ ላይ የተመሠረተ ነው። አዲሶቹ መመሪያዎች ኦፕሬተሮች በጽሑፍ ፖሊሲዎች ላይ ብቻ ከመመካት ይልቅ ተግባራዊ የሆኑ የትግበራ እርምጃዎችን እንዲወስዱ ለማረጋገጥ ያለሙ ናቸው። እነዚህ እርምጃዎች ለመሬት ላይ ካሲኖዎች እና ድጋፍ ሰጪ አገልግሎት ሰጭዎቻቸውም ጭምር ተፈጻሚ ይሆናሉ። PAGCOR በዚህም የፊሊፒንስ የቁማር ዘርፍን ታማኝነት ለመጠበቅ ያለውን ቁርጠኝነት እያሰመረ ነው። ይህ ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን ለማክበር እና የወንጀል ተግባራትን ለመግታት ወሳኝ እርምጃ ነው። ተመሳሳይ ጥረቶች በሌሎች የእስያ የቁማር ክልሎችም ይታያሉ፣ ለምሳሌ በሕንድ ጎዋ፣ መንግሥትም የካሲኖ ቁጥጥርን ለማጠናከር አዳዲስ ደንቦችን አጽድቆ ግልጽነትን ለመጨመር እና የገንዘብ ማጭበርበርን ለመዋጋት ያለመ ነው። እዚያም የጨዋታ ኮሚሽነሩ አዲስ የአፈፃፀም ሥልጣን ተሰጥቶታል፣ ይህም አለማክበርን ካየ ካሲኖዎችን የመዝጋት ወይም እስከ INR7.5 ሚሊዮን (በግምት 81,000 የአሜሪካ ዶላር) የገንዘብ ቅጣት የመጣል ሥልጣንን ያካትታል።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

PAGCOR ያደረገው ግምገማ ከ2021 እስከ 2024 ያለውን ጊዜ ያካተተ ነበር። የገንዘብ ማጭበርበር አደጋን “ከፍተኛ” ሲል የሽብርተኝነት ፋይናንስ አደጋን ደግሞ “መካከለኛ-ከፍተኛ” ሲል ገምግሟል። PAGCOR በዚህ ወቅት በተቆጣጠሩ ካሲኖዎች ውስጥ የተረጋገጡ የሽብርተኝነት ፋይናንስ ጉዳዮች እንዳልተገኙ ገልጿል። ያም ሆኖ፣ ባለሥልጣኑ ኦፕሬተሮች የሽብርተኝነት ፋይናንስን በውስጣዊ ግምገማዎቻቸው ውስጥ እንደ የተለየ አደጋ እንዲይዙ ይጠይቃል። የተለዩ አደገኛ ቦታዎች በጥሬ ገንዘብ የተሞሉ እንቅስቃሴዎች፣ ትላልቅ ግብይቶች፣ ጃንኬትስ፣ ቪአይፒ ጨዋታ፣ የኤሌክትሮኒክስ ጨዋታ፣ የርቀት ቻናሎች እና ድንበር ተሻጋሪ የገንዘብ ዝውውሮች ይገኙበታል። እንደ PAGCOR ዋና ዳይሬክተር አሌሃንድሮ ቴንግኮ ገለጻ፣ በፊሊፒንስ ውስጥ ወደ አስር ሚሊዮን የሚጠጉ ንቁ የመስመር ላይ ተጫዋቾች አሉ። ሆኖም፣ ብዙ ተጫዋቾች ብዙ አካውንቶችን ስለሚጠቀሙ 32 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ብቻ ተመዝግበዋል።

“የዲጂታል ጨዋታ ማደጉን በቀጠለ ቁጥር PAGCOR ተጫዋቾችን ለመጠበቅ፣ ግልጽነትን ለማሳደግ እና የመስመር ላይ ጨዋታ ደህንነቱ በተጠበቀ እና በሚገባ በተደነገገ አካባቢ ውስጥ እንዲሰራ ለማረጋገጥ ጉልህ የሆኑ የቁጥጥር ማሻሻያዎችን ተግባራዊ አድርጓል።” - አሌሃንድሮ ቴንግኮ፣ የፊሊፒንስ የመዝናኛ እና የጨዋታ ኮርፖሬሽን (PAGCOR) ዋና ዳይሬክተር

PAGCOR ካሲኖዎች የአደጋ ፕሮፋይሎቻቸውን እንደገና እንዲገመግሙ እና አሁን ያሉባቸውን ሂደቶች ከተለዩት አደጋዎች ጋር እንዲያጣጥሙ ይጠይቃል። ይህ ደግሞ የበለጠ አጠቃላይ የደንበኛ የፍተሻ አገልግሎት፣ ጠቃሚ የባለቤትነት ፍተሻዎች፣ የገንዘብ ምንጭ ግምገማዎች፣ የሀብት ምንጭ ግምገማዎች፣ ማዕቀብ ማጣሪያ እና በፖለቲካዊ መልኩ በተጋለጡ ግለሰቦች (PEPs) ላይ ፍተሻዎችን ያካትታል። ፈጣን የማውጣት፣ ትላልቅ ግዢዎች፣ የተገደበ ጨዋታ እንቅስቃሴ እና በተለያዩ የጨዋታ ቻናሎች መካከል ያለው የገንዘብ ዝውውር ክትትልም ይጨምራል። PAGCOR አጠራጣሪ ቅጦችን ለመለየት እና አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ የግብይት ታሪኮችን መልሶ ለመገንባት የተሻለ የደንበኛ ደረጃ መረጃን ይጠይቃል።

ዳራ

የፊሊፒንስ የቁማር ባለሥልጣን፣ PAGCOR፣ እንደ ካሲኖ ኦፕሬተር እና እንደ ተቆጣጣሪነት ሁለት ሚናዎች አሉት። ሆኖም፣ PAGCOR ለወደፊቱ ከካሲኖ ሥራዎች ለመውጣት እና በቁጥጥር ላይ ብቻ ለማተኮር እቅድ አለው፣ ቀደም ባሉት ሪፖርቶች ላይ እንደተጠቆመው። ይህ ውሳኔ የቁጥጥር ሥራውን ውጤታማነት እና አስተማማኝነት ለማሳደግ ያለመ ነው። አሁን ያሉት የAML እና CTF እርምጃዎች በዚህ አቅጣጫ ጉልህ እርምጃ ናቸው። የቪአይፒ ደንበኞችን፣ የጃንኬት ግንኙነቶችን እና ሌሎች ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን አካውንቶች በቅርበት መከታተል ቅድሚያ የሚሰጠው ነው። ጃንኬትስ፣ ከፍተኛ ገንዘብ የሚያፈሱ ተጫዋቾችን ወደ ካሲኖዎች የሚያመጡ የሶስተኛ ወገን አራማጆች ሲሆኑ፣ የተጫዋቾችን ገንዘብ የመቆጣጠር ሂደቱን ሊያወሳስቡ ስለሚችሉ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የቁጥጥር ትኩረት ሲስቡ ቆይተዋል። የገንዘብ እና የቺፕ እንቅስቃሴ፣ የኤሌክትሮኒክስ ጨዋታ፣ የሪፖርት ጥራት እና ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ የንግድ ክፍሎች ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው ኦፕሬተሮችም እንዲሁ ክትትል ይደረግባቸዋል። PAGCOR የዘርፉን ግምገማ በበቂ ሁኔታ አለመመልከት የክትትል ግምገማዎችን ወይም የማስፈጸሚያ እርምጃዎችን ሊነካ እንደሚችል ያስጠነቅቃል። ከዚህም በላይ፣ PAGCOR የህዝብ ግንዛቤን እና የተጫዋቾችን ጥበቃ ለማሻሻል የቁማር ማስታወቂያዎችን ሙሉ በሙሉ የመከልከል ዕድልን እየተመለከተ ነው። በማታ ሰአታት የማስታወቂያ እገዳ አሁን በሥራ ላይ አለ። ከዚህ ጋር በተመሳሳይ፣ Know Your Customer (KYC) ደንቦች እየጠበቁ ነው፣ ይህም ሁለት-ደረጃ ማረጋገጫ ሂደት ከትክክለኛ የመንግስት መታወቂያዎች እና በእውነተኛ ሰዓት የራስ ፎቶዎችን ያካትታል።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

ለጀርመን ውስጥ ለሚኖሩ እና ለሚጫወቱ የጀርመን ተጫዋቾች፣ በፊሊፒንስ የተጠናከሩት እነዚህ ደንቦች ቀጥተኛ ተጽእኖ የላቸውም። የጀርመን የፌዴራል ግዛቶች (GGL) የጋራ የቁማር ባለሥልጣን ደንቦች እና መመሪያዎች እዚህ ወሳኝ ናቸው። የ2021 የቁማር ስምምነት (GlüStV 2021) የተጫዋቾችን ጥበቃ ለማረጋገጥ እና የገንዘብ ማጭበርበርን ለመከላከል በጀርመን ውስጥ ጥብቅ ደንቦችን አስተዋውቋል። የጀርመን ተጫዋቾች በGGL ፈቃድ በተሰጣቸው እና በኦፊሴላዊው ነጭ ዝርዝር ውስጥ በተዘረዘሩ የመስመር ላይ ቁማር አገልግሎት ሰጭዎች ላይ ብቻ እንዲጫወቱ ይፈቀድላቸዋል። እነዚህ አገልግሎት ሰጭዎች አንዳንድ ጊዜ በሌሎች ግዛቶች ከምናየው በላይ ጥብቅ የሆኑ ሁኔታዎች ተገዢ ናቸው። ለምሳሌ፣ በቁማር ማሽኖች ላይ ለእያንዳንዱ ስፒን ከፍተኛው የ1 ዩሮ ውርርድ እና በወር 1,000 ዩሮ የማስቀመጫ ገደብ አለ፣ ይህም በማዕከላዊው የLUGAS ስርዓት የሚከታተል ነው። LUGAS ተጫዋቾች እነዚህን ገደቦች በተለያዩ አቅራቢዎች ላይም እንዳያልፉ ያረጋግጣል። የቦነስ ቅናሾች በጣም የተገደቡ ናቸው እና ከመጠን በላይ ከፍተኛ የውርርድ መስፈርቶች ጋር መያያዝ የለባቸውም። እነዚህ እርምጃዎች የቁማር ሱስን ለመከላከል እና ቁማር በደህና እና በኃላፊነት እንዲካሄድ ለማረጋገጥ ያለሙ ናቸው።

ለGGL ፍቃድ ያላቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

በፊሊፒንስ ያለው ሁኔታ ጠንካራ የAML ቁጥጥሮች ዓለም አቀፋዊ ጠቀሜታን ያጎላል። በጀርመን ውስጥ GGL ፍቃድ ያላቸው ካሲኖዎች የገንዘብ ማጭበርበርን ለመከላከል እና የተጫዋቾችን ጥበቃ በተመለከተ በጣም ከፍተኛ ደረጃዎች ተገዢ ናቸው። የተጫዋቾችን ማንነት ለማረጋገጥ እና የገንዘብ ምንጭን በተመለከተ ግልጽነትን ለማረጋገጥ አጠቃላይ የKYC ሂደቶችን ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው። መደበኛ ኦዲቶች እና ከፋይናንስ ባለሥልጣናት ጋር የቅርብ ትብብር መደበኛ ልምምድ ነው። አጠራጣሪ እንቅስቃሴዎችን በፍጥነት ለመለየት እና ሪፖርት ለማድረግ የግብይት ክትትል በጣም የተራቀቀ ነው። ወንጀልን እና የቁማር ሱስን ለመከላከል ከፍተኛውን የጥበቃ ደረጃ ለማስቀጠል እነዚህ ቀጣይነት ያላቸው ግምገማዎች እና የደንቦች ማስተካከያዎች አስፈላጊ ናቸው። የጀርመን ደንቦች እንደ ፊሊፒንስ ላሉ ክልሎች ሞዴል ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ፣ ምክንያቱም እነሱም ቢሆኑ ከፍተኛ የግልጽነት እና የተጫዋች መለያን ለማሳካት ያለሙ ናቸው።