PAGCOR TaŻattara KaŻantuwa Kan Sarrafa Kuďďaŋ Kuďďaŋ Kunnawa don gidajen caca na Philippine

Hukumar Kula da Yara da Caca ta Philippine (PAGCOR) ta umarci gidajen caca da masu samar da hidima da suka samu lasisi da su tsaurari sarrafarsu ta yaki da kudin haram (AML) da kuma taimakon ta'addanci (CTF). Wannan umarni ya biyo bayan wani bincike mai zurfi wanda ya gano manyan hadurra na kudin haram da kuma matsakaicin hadarin taimakon ta'addanci a cikin masana'antar. Sabbin jagororin na da nufin tabbatar da cewa masu gudanarwa sun aiwatar da matakan biyayya masu amfani maimakon dogaro da manufofi marasa inganci. Wadannan matakan sun shafi gidajen caca na kasa da kuma masu samar da hidima da suke tallafawa. SABODA haka PAGCOR na jaddada kudurin ta na kare martabar harkar caca ta Philippine. Wannan mataki ne mai mahimmanci don cimma ka'idojin kasa da kasa da kuma dakile ayyukan ta'addanci. Haka zalika ana ganin irin wannan kokarin a wasu wuraren caca na Asiya, kamar Goa, Indiya, inda gwamnati ta kuma amince da sabbin dokoki don tsaurari kulawa da gidajen caca, da nufin kara gaskiya da yakar kudin haram. A can, an bai wa Kwamishinan Caca sabbin iko na aiwatarwa, ciki har da ikon rufe gidajen caca saboda rashin bin ka'idoji ko kuma sanya tarar kuďa har miliyan 7.5 na INR (kimanin dalar Amurka 81,000).

Lambobi da Gaskiya

Binciken PAGCOR ya shafi lokaci daga 2021 zuwa 2024. Ya kimanta hadarin kudin haram a matsayin "babba" da kuma hadarin taimakon ta'addanci a matsayin "matsakaici-babba". PAGCOR ya bayyana cewa a wannan lokacin, ba a sami wani lamari na taimakon ta'addanci da aka tabbatar ba da ya shafi gidan caca da ake sarrafawa. Duk da haka, hukumacin na bukatar masu gudanarwa su dauki taimakon ta'addanci a matsayin hadari daban a cikin nazarin su na cikin gida. Wuraren da aka gano masu hadari sun hada da ayyukan da ke dauke da kuďæ masu yawa, manyan ma'amaloli, kungiyoyin caca (junkets), caca ta VIP, caca ta lantarki, tashoshi masu nisa, da kuma canja wurin kudi na kasa da kasa.

A cewar shugaban PAGCOR Alejandro Tengco, akwai kusan 'yan wasan kan layi miliyan goma da ke aiki a Philippine. Duk da haka, masu rijista miliyan 32 ne kawai, saboda 'yan wasa da yawa na amfani da asusu daban-daban.

"Yayin da caca ta dijital ke ci gaba da bunkasa, PAGCOR ta aiwatar da manyan gyare-gyaren sarrafawa don kare masu caca, inganta gaskiya da kuma tabbatar da cewa caca ta kan layi tana aiki a cikin muhalli mai tsaro da kuma sarrafawa sosai." - Alejandro Tengco, Shugaban Hukumar Kula da Yara da Caca ta Philippine (PAGCOR)

PAGCOR na bukatarsa cewa gidajen caca su sake kimanta matsayin hadarinsu da kuma daidaita hanyoyin su na yanzu daidai da hadarikan da aka gano. Wannan ya hada da cikakken binciken kwastomomi, wanda ya hada da binciken mallaka, dubajen tushen kudi, dubajen dukiyar da kudi ta samo, binciken takunkumi, da kuma binciken mutane masu tasiri a siyasa (PEPs). Zasu kuma kara kulawa da karban kuďæ masu sauri, manyan kuďæ da ake shigarwa, ayyuka masu iyaka, da kuma canjin kuďæ tsakanin tashoshin caca daban-daban. PAGCOR na bukatar ingantaccen bayanin kwastomomi don gano alamu masu tuhuma da kuma sake gina tarihin ma'amaloli idan an bukata.

Tarihi

Hukumar kula da caca ta Philippine, PAGCOR, tana da rawa biyu a matsayin mai gudanar da caca da kuma mai sarrafawa. Duk da haka, PAGCOR na da shirin ficewa daga ayyukan caca a nan gaba kuma ta mai da hankali kawai ga sarrafawa, kamar yadda rahotanni na baya suka nuna. Wannan shawarar tana da nufin inganta inganci da amincin aikin sarrafawa. Kasancewar wadannan matakan AML da CTF na yanzu wani ci gaba ne mai muhimmanci a wannan hanyar. Kulawa ta kusa da kwastomomin VIP, dangantakar kungiyoyin caca (junkets), da sauran asusun masu daraja suna da mahimmanci. Kungiyoyin caca (Junkets), wadanda su ne masu tallatawa na ĩarshe da ke kawo 'yan wasa masu tsada zuwa gidajen caca, sun dade suna jan hankalin masu sarrafawa saboda yadda suke iya rikitar da kulawa da kudin 'yan wasa. Cinikayyar kuďæ da tsabar kudi, caca ta lantarki, ingancin bayar da rahoto, da masu gudanarwa da ke da babban fallasa ga sassan kasuwanci masu hadari suma zasu sami karin kulawa. PAGCOR na gargadi cewa rashin yin la'akari da nazarin sassa na iya shafar nazarin kulawa ko ayyukan aiwatarwa. Bugu da ĩari, PAGCOR na la'akari da cikakken haramta tallace-tallacen caca don inganta ra'ayin jama'a da kare masu caca. Haramcin talla a lokutan maraice masu tsada yana nan.

A gefe guda, ana tsauraran dokokin San Kowane Abokan Ciniki (KYC), ciki har da tsarin tabbaci na matakai biyu tare da ingantaccen ID na gwamnati da kuma hotunan ka da take-take.

Dalilin da yasa yake da mahimmanci ga 'yan wasan Jamus

Ga 'yan wasan Jamus da ke zaune da kuma yin caca a Jamus, wadannan tsauraran matakan a Philippine ba su da tasiri kai tsaye. Dokoki da ka'idojin Hukumar Caca ta Haĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩuĩu: GGL na da mahimmanci a nan. Yarjejenyar  Kasashen kan Caca ta 2021 (GlüStV 2021) ta samar da tsauraran matakai a Jamus don tabbatar da kare masu caca da kuma hana kudin haram. 'Yan wasan Jamus ana ba su izinin yin caca kawai a wuraren caca ta kan layi da GGL ta ba lasisi kuma an jera su a cikin jerin sunayen su na hukuma. Wadannan masu samarwa suna karkashin sharuďĩ masu tsauri wadanda suka wuce abin da muke gani a wasu wurare. Wadannan sun hada, aĩalolin, iyakar fare na 1 Euro a kowane spin a kan injunan ramummuka da kuma iyakar ajiya na 1,000 Euro a kowane wata, wanda ake kulawa ta tsarin LUGAS na tsakiya. LUGAS na tabbatar da cewa 'yan wasa ba su wuce wadannan iyakoki ba ko da a tsakanin masu samarwa da dama. Kyautar kari suna da iyaka sosai kuma dole ne ba a hade su da bukatun sakewa masu tsada ba. Wadannan matakan na da nufin hana jarabar caca da kuma tabbatar da cewa caca tana gudana lafiya da kuma alhakin.

Abin da yake nufi ga gidajen caca da GGL ke sarrafawa

Yanayin da ke Philippines ya nuna muhimmancin duniya na sarrafawa ta AML. gidajen caca da GGL ke sarrafawa a Jamus an riga an karkashin manyan ka'idoji masu girma dangane da rigakafin kudin haram da kare masu caca. Dole ne su aiwatar da cikakken tsarin KYC don tabbatar da sahihancin masu caca da kuma tabbatar da gaskiya game da asalin kudi. Binciken lokaci-lokaci da kuma hadin gwiwa da hukumomin hada-hadar kudi suna da al'ada. Sarrafawar ma'amaloli tana da cikakkiyar kwanciya hankali don sauri gano da kuma bada rahoton ayyuka masu tuhuma. Wadannan nazarin ci gaba da kuma daidaita ka'idoji suna da mahimmanci don samar da mafi girman matakin kariya daga laifuka da kuma jarabar caca. Ka'idojin Jamus ma suna iya zama abin koyi ga yankuna kamar Philippines, saboda suna riga suna neman babban matakin gaskiya da kuma gano masu caca.