PAGCOR ఫిలిప్పైన్ క్యాసినోల కోసం యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ నియంత్రణలను కఠినతరం చేస్తుంది

ది ఫిలిప్పీన్ అమ్యూజ్‌మెంట్ అండ్ గేమింగ్ కార్పొరేషన్ (PAGCOR) లైసెన్స్ పొందిన క్యాసినోలు మరియు సేవా ప్రదాతలు వారి యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ (AML) మరియు ఉగ్రవాద నిధుల నిర్మూలన (CTF) నియంత్రణలను బలోపేతం చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ ఆదేశం ఒక సమగ్ర సమీక్షను అనుసరించి వస్తుంది, ఇది పరిశ్రమలో అధిక మనీ లాండరింగ్ ప్రమాదాలను మరియు మధ్యస్థ-అధిక ఉగ్రవాద నిధుల ప్రమాదాలను గుర్తించింది. కొత్త మార్గదర్శకాలు ఆపరేటర్లు కేవలం వ్రాసిన విధానాలపై ఆధారపడకుండా, ఆచరణాత్మక సమ్మతి చర్యలను అమలు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఈ చర్యలు భూ-ఆధారిత క్యాసినోలు మరియు వాటికి మద్దతు ఇచ్చే సేవా ప్రదాతలకు వర్తిస్తాయి. తద్వారా PAGCOR ఫిలిప్పీన్ జూదం రంగం యొక్క సమగ్రతను పరిరక్షించాలనే తన నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతోంది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండటానికి మరియు నేర కార్యకలాపాలను అరికట్టడానికి ఇది ఒక కీలకమైన అడుగు. అదే విధమైన ప్రయత్నాలను గోవా, భారతదేశం వంటి ఇతర ఆసియా జూదం ప్రాంతాలలో కూడా గమనించవచ్చు, అక్కడ ప్రభుత్వం క్యాసినో పర్యవేక్షణను కఠినతరం చేయడానికి, పారదర్శకతను పెంచడానికి మరియు మనీ లాండరింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి కొత్త నియమాలను ఆమోదించింది. అక్కడ, గేమింగ్ కమిషనర్ కొత్త అమలు అధికారాలను మంజూరు చేశారు, ఇందులో పాటించని క్యాసినోలను మూసివేసే సామర్థ్యం లేదా INR7.5 మిలియన్ల వరకు (సుమారు US$81,000) ఆర్థిక జరిమానాలు విధించడం కూడా ఉన్నాయి.

సంఖ్యలు మరియు వాస్తవాలు

PAGCOR యొక్క సమీక్ష 2021 నుండి 2024 వరకు జరిగింది. ఇది మనీ లాండరింగ్ ప్రమాదాన్ని “అధికం” అని మరియు ఉగ్రవాద నిధుల ప్రమాదాన్ని “మధ్యస్థ-అధికం” అని అంచనా వేసింది. ఈ కాలంలో, నియంత్రిత క్యాసినోతో సంబంధం ఉన్న ధృవీకరించబడిన ఉగ్రవాద నిధుల కేసులు కనుగొనబడలేదని PAGCOR స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ, ఆపరేటర్లు వారి అంతర్గత అంచనాలలో ఉగ్రవాద నిధులను ఒక ప్రత్యేక ప్రమాదంగా పరిగణించాలని అథారిటీ కోరుతుంది. గుర్తించబడిన ప్రమాదకర ప్రాంతాలలో అధిక నగదు కార్యకలాపాలు, పెద్ద లావాదేవీలు, జంకెట్లు, VIP గేమింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ గేమింగ్, రిమోట్ ఛానెల్‌లు మరియు సరిహద్దులు దాటి నిధుల బదిలీలు ఉన్నాయి. PAGCOR చీఫ్ Alejandro Tengco ప్రకారం, ఫిలిప్పీన్స్‌లో సుమారు పది మిలియన్ల మంది క్రియాశీల ఆన్‌లైన్ ఆటగాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే, కేవలం 32 మిలియన్ల మంది వినియోగదారులు మాత్రమే నమోదు చేయబడ్డారు, ఎందుకంటే చాలా మంది ఆటగాళ్ళు బహుళ ఖాతాలను ఉపయోగిస్తారు.

“డిజిటల్ గేమింగ్ పెరుగుతూ ఉండగా, PAGCOR ఆటగాళ్లను రక్షించడానికి, పారదర్శకతను ప్రోత్సహించడానికి మరియు ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ సురక్షితమైన మరియు మంచి-నియంత్రిత వాతావరణంలో జరిగేలా చూడటానికి గణనీయమైన నియంత్రణ అప్‌గ్రేడ్‌లను అమలు చేసింది.” - Alejandro Tengco, చీఫ్ ఆఫ్ ది ఫిలిప్పీన్ అమ్యూజ్‌మెంట్ అండ్ గేమింగ్ కార్పొరేషన్ (PAGCOR)

PAGCOR క్యాసినోలు తమ ప్రమాద ప్రొఫైల్‌లను తిరిగి అంచనా వేయాలని మరియు గుర్తించిన ప్రమాదాలకు వారి ప్రస్తుత విధానాలను అనుగుణంగా మార్చుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇందులో మరింత సమగ్రమైన కస్టమర్ డ్యూ డిలిజెన్స్ ఉంటుంది, ఇది లబ్ధిదారుల యాజమాన్య తనిఖీలు, నిధుల మూల పరిశీలనలు, సంపద మూల పరిశీలనలు, ఆంక్షల స్క్రీనింగ్ మరియు రాజకీయంగా బహిర్గతమైన వ్యక్తుల (PEPs) తనిఖీలను కవర్ చేస్తుంది. త్వరిత విమోచనాలు, పెద్ద కొనుగోళ్లు, పరిమిత-ఆట కార్యకలాపాలు మరియు వివిధ గేమింగ్ ఛానెల్‌లలో నిధుల బదిలీల పర్యవేక్షణ కూడా తీవ్రతరం చేయబడుతుంది. అనుమానాస్పద నమూనాలను గుర్తించడానికి మరియు అవసరమైనప్పుడు లావాదేవీ చరిత్రలను పునర్నిర్మించడానికి PAGCOR మెరుగైన కస్టమర్-స్థాయి డేటాను కోరుతుంది.

నేపథ్యం

ఫిలిప్పీన్ జూదం అథారిటీ, PAGCOR, క్యాసినో ఆపరేటర్ మరియు రెగ్యులేటర్ రెండింటిగా ద్వంద్వ పాత్రను కలిగి ఉంది. అయితే, PAGCOR భవిష్యత్తులో క్యాసినో కార్యకలాపాల నుండి ఉపసంహరించుకొని కేవలం నియంత్రణపై దృష్టి సారించాలని యోచిస్తోంది, గత నివేదికలు సూచించినట్లుగా. ఈ నిర్ణయం దాని నియంత్రణ పని యొక్క సామర్థ్యాన్ని మరియు విశ్వసనీయతను మెరుగుపరచడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుత AML మరియు CTF చర్యలు ఈ దిశగా ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. VIP కస్టమర్‌లు, జంకెట్ సంబంధాలు మరియు ఇతర అధిక-విలువ ఖాతాలపై నిశిత పరిశీలన ఒక ప్రాధాన్యత. జంకెట్లు, అధిక-పందెం ఆటగాళ్లను క్యాసినోలకు తీసుకువచ్చే మూడవ పక్ష ప్రమోటర్లు, ఆటగాళ్ళ నిధుల పర్యవేక్షణను క్లిష్టతరం చేసే అవకాశం ఉన్నందున చాలా కాలంగా నియంత్రణ దృష్టిని ఆకర్షించాయి. నగదు మరియు చిప్ కార్యకలాపాలు, ఎలక్ట్రానిక్ గేమింగ్, రిపోర్టింగ్ నాణ్యత మరియు ప్రమాదకర వ్యాపార విభాగాలకు అధిక బహిర్గతం ఉన్న ఆపరేటర్లకు కూడా పర్యవేక్షణ పెరుగుతుంది. సెక్టార్ అంచనాను సరిపోని విధంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే పర్యవేక్షక సమీక్షలు లేదా అమలు చర్యలను ప్రభావితం చేయవచ్చని PAGCOR హెచ్చరిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ప్రజల అవగాహన మరియు ఆటగాళ్ల రక్షణను మెరుగుపరచడానికి PAGCOR జూదం ప్రకటనలపై పూర్తి నిషేధాన్ని పరిశీలిస్తోంది. ప్రైమ్ టైమ్ సాయంత్రాలలో ప్రకటనల నిషేధం ఇప్పటికే ఉంది. దీనికి సమాంతరంగా, KYC (మీ కస్టమర్‌ను తెలుసుకోండి) నియమాలు కఠినతరం చేయబడుతున్నాయి, ఇందులో చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రభుత్వ IDలు మరియు రియల్-టైమ్ సెల్ఫీలతో రెండు-దశల ధృవీకరణ ప్రక్రియ ఉంటుంది.

జర్మన్ ఆటగాళ్లకు ఇది ఎందుకు ముఖ్యం

జర్మనీలో నివసిస్తున్న మరియు జూదం ఆడుతున్న జర్మన్ ఆటగాళ్లకు, ఫిలిప్పీన్స్‌లోని ఈ కఠినమైన నిబంధనలు ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండవు. ఇక్కడ జర్మన్ జాయింట్ గ్యాంబ్లింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ది ఫెడరల్ స్టేట్స్ (GGL) నియమాలు మరియు నిబంధనలు నిర్ణయాత్మకమైనవి. జూదంపై అంతర్రాష్ట్ర ఒప్పందం 2021 (GlüStV 2021) ఆటగాళ్ల రక్షణను నిర్ధారించడానికి మరియు మనీ లాండరింగ్‌ను నిరోధించడానికి జర్మనీలో కఠినమైన నియంత్రణను ప్రవేశపెట్టింది. జర్మన్ ఆటగాళ్లను GGL ద్వారా లైసెన్స్ పొందిన మరియు దాని అధికారిక వైట్‌లిస్ట్‌లో జాబితా చేయబడిన ఆన్‌లైన్ జూదం ప్రొవైడర్‌ల వద్ద మాత్రమే ఆడటానికి అనుమతిస్తారు. ఈ ప్రొవైడర్‌లు ఇతర అధికార పరిధిలో మనం కొన్నిసార్లు చూసే వాటికి మించి కఠినమైన షరతులకు లోబడి ఉంటారు. ఉదాహరణకు, స్లాట్ మెషీన్‌లలో ప్రతి స్పిన్‌కు గరిష్ట పందెం 1 యూరో మరియు నెలవారీ డిపాజిట్ పరిమితి 1,000 యూరోలు, దీనిని సెంట్రల్ LUGAS సిస్టమ్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తారు. LUGAS ఆటగాళ్ళు బహుళ ప్రొవైడర్‌ల వద్ద కూడా ఈ పరిమితులను మించకుండా చూస్తుంది. బోనస్ ఆఫర్‌లు చాలా కఠినంగా నియంత్రించబడతాయి మరియు అధిక పందెం అవసరాలకు కట్టుబడి ఉండకూడదు. ఈ చర్యలు జూదం వ్యసనాన్ని నిరోధించడానికి మరియు జూదం సురక్షితంగా మరియు బాధ్యతాయుతంగా జరిగేలా చూడటానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

GGL-లైసెన్స్ పొందిన క్యాసినోలకు దీని అర్థం ఏమిటి

ఫిలిప్పీన్స్‌లోని పరిస్థితి పటిష్టమైన AML నియంత్రణల యొక్క ప్రపంచ ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేస్తుంది. జర్మనీలోని GGL-లైసెన్స్ పొందిన క్యాసినోలు ఇప్పటికే యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ నివారణ మరియు ఆటగాళ్ల రక్షణకు సంబంధించి చాలా అధిక ప్రమాణాలకు లోబడి ఉన్నాయి. వారు ఆటగాళ్ల గుర్తింపులను ధృవీకరించడానికి మరియు నిధుల మూలానికి సంబంధించి పారదర్శకతను నిర్ధారించడానికి సమగ్ర KYC ప్రక్రియలను అమలు చేయాలి. సాధారణ ఆడిట్‌లు మరియు ఆర్థిక అధికారులతో సన్నిహిత సహకారం ప్రామాణిక పద్ధతి. అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను త్వరగా గుర్తించి నివేదించడానికి లావాదేవీల పర్యవేక్షణ చాలా అధునాతనమైనది. నేరం మరియు జూదం వ్యసనానికి వ్యతిరేకంగా అత్యధిక స్థాయి రక్షణను కొనసాగించడానికి ఈ నిరంతర సమీక్షలు మరియు నిబంధనలకు సర్దుబాట్లు అవసరం. జర్మన్ నిబంధనలు ఫిలిప్పీన్స్ వంటి ప్రాంతాలకు ఒక నమూనాతో కూడా ఉపయోగపడతాయి, ఎందుకంటే అవి ఇప్పటికే అధిక స్థాయి పారదర్శకత మరియు ఆటగాళ్ల గుర్తింపును లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.